7人被绑架到境外虐待勒索-调研赌博平台进化史

　　 境外赌博要钱又要命

　　10月28日，根据重庆新闻办发布，在公安部统一指挥下，重庆警方联合东南亚某国警方，侦破了一起特大跨境赌博衍生绑架勒索案，捣毁犯罪集团2个，打掉境内外非法窝点5处，当场解救了7名被绑架到境外虐待勒索的中国受害赌徒。此案件受害者高达290余人，遍及全国29省市区，涉案资金达7000余万。

　　这些境外赌博组织在虐待欠债赌徒，逼他们还钱的时候，下手还真的挺狠的，比如竹签子扎指甲，这是江姐当年遭过的罪；还有虐打、拴狗链、关铁笼子等等，的确是炼狱一样的日子。

　　被虐打的情况

　　你要问我是否同情这些赌徒，我的答案是「不同情」。但是如果放任线上赌博广告、线上线下赌场、地下钱庄泛滥，形成一整套完整的资金链、技术链、人员链和推广链生态，这些赌博组织就能够稳定获得大量效益，不断发展壮大，到时候他们就会把好人拉下水——那时候我们身边就该有朋友受害了。

　　我们不经意间对赌博组织的每一次帮助，都是在恶化我们自己的生存环境，所以，今天我就来分析一下，跨境赌博的完整生态链；严重程度，触目惊心。

　　 网络赌博的进化 第一代

　　网络赌博的第一代，是视频直播类赌博平台，主要是2014年前孕育的。案犯首先会在国外（如缅甸）开设一个线下赌场，通过直播开展线上赌博。这时云技术和网络带宽都没那么完美，开赌场还多少需要一点技术门槛。

　　黑龙江七台河就有这样一个案子，案犯2006年投资400万元在缅甸开设线下赌场；在2012年有投资800万元在柬埔寨开设金太阳赌场，组织内地赌徒到现场赌博，或者直接通过视频直播进行线上赌博。到2014年，南京有一个案子，案犯14年底至15年初，投资100多万建设了视频直播网站，累计参赌用户达到23万人。

　　第二代

　　第二代是从2014开始，随着云计算的发展一起壮大的。越来越多的小团伙只需要花2万到20万左右，就能购买一套赌博软件，利用云计算提供的虚拟机和存储，可以用非常低的成本运营没有线下实体的网络赌场。

　　比如在四川攀枝花的案件里面，案犯花费20万购买源代码，每个月花7000用于支付云服务器和数字证书的成本，又雇了7个技术人员进行运维，开出月薪2万的高薪，网站有赌博会员6万人，平均每日在线1700人，每天赌客平均充值220万元，他们只要在软件后台设置赢率，良心点设到60%，昧良心的设到90%，你算算案犯能挣多少钱？

　　——一天最少几十万。

　　第三代

　　第三代是从2018年开始的，线上赌场开始进入传销、代理模式，线上赌场的上家掌握「核心技术」，开发娱乐平台，抓取全国各城市的彩票数据，然后把这套平台用多租户的模式卖给了各下家赌场；也就是包建站包运营，下家赌场要做的就是拉人头，并且设定自己想要的赔率，接下来就是坐地收钱。

　　在这种模式下，平台方赚得盘满钵满，上家平台收取下家网站创建费1.5万，每月维护费1万。根据下家赌博网站的盈利情况进行抽成，10万元以上提成5%、300万元以上提成4%、500万元以上提成3%，啧啧。

　　第四代

　　第四代是现在的一站式全包阶段，赌博黑产已经形成了链接上下游、黑灰白交错的全生态系统，包括域名资源买卖、云计算资源转租、网站代备案、生产安卓/苹果系统的赌博马甲APP、居民信息四件套买卖、建立网络支付通道、资金结算（洗钱）服务、营销引流、地推办理居民手机卡等等，每个环节都已经产生了专业团队。

　　比如陕西宝鸡有一起案件，案犯在2018年购买“澳门永利皇宫”赌博软件，通过云计算转租代理在阿里云租赁了服务器，又做了游戏APP的马甲，顺利申请到Appstore的下载权限，每个月只需要付给代理4200元租赁费和800元苹果签名费。

　　一个生态是否完善，只要看他有多少黑话就知道了。比如养号卖号、收码打码、跨平台引流、吸粉洗粉、账号解封、域名防封、短链接制作、多级跳转、马甲包、四件套、走账，大家都明白这是什么意思么？

　　 全生态赌博

　　现在的赌博生态完全进化了，无论是资金链、技术链、人员链和推广链，赌博模式和方式推陈出新，围绕赌博提供的讨债、绑架、拐卖、偷渡等业务，全都有专业外包团队支持。

　　今年6月23号，公安部公布打击跨境赌博犯罪十起典型案例，各地公安机关侦破跨境赌博案件257起，抓获犯罪嫌疑人11500余名，已移送起诉1530余人；摧毁涉赌平台368个、技术团队148个，打掉支付平台和地下钱庄187个，查扣涉案银行卡22万余张、冻结涉案账户28100余个，查明涉案资金2290余亿。针对非法洗钱的黑灰产业，公安机关持续开展集中打击，捣毁窝点1200余个，缴获涉案账户2.7万余套。

　　说到底，网络赌博瞄准的就是钱，如果能够斩断线上赌博的支付渠道，或者在资金流动中及时识别洗钱风险，进行深入调查，自然可以顺藤摸瓜，抓到一整条生态链。可是随着移动支付的发展，赌博平台的「技术组」却能利用人们的贪欲，不断推陈出新，极大增加了赌博案件的侦破。

　　当赌博平台发展到第四代的时候，已经有了非常明显的反侦察反管理手段，增加了在境内进行司法打击的困难程度，主要有四种武器。

　　1、服务器全部架设在境外。目前这已经是网络赌博行业的通常做法；而且他们的域名和网站，都是用虚假身份注册的。公安机关在境内通过查封固定电子证据已经很难，而服务器架设在境外云服务器上时，固定证据的难度更大。而且现在技术门槛一步步降低，源代码、网络资源、服务器资源都在云端，唾手可得，打一枪换一个地方太容易了。

　　2、全部购买虚假身份。案犯可以通过购买虚假的「个人四件套」，包括身份证号、银行卡、U盾和手机卡，再用虚假身份注册域名，租用服务器搭建网站，在国外建立据点，在国内用传销模式，发展各级代理和合作伙伴，帮他们发布广告、吸引赌徒、招揽业务，提供技术支持和资金结算通道，而代理还可以从赌资中层层抽水获利。公安机关只能抓到马仔，很难抓到上家，连根拔起。

　　3、核心人员藏身境外。这两天大家也看到了新闻，美国逮捕了我国「猎狐行动」的工作人员。毕竟案犯在异国时，国际执法环境存在差异，我国公安在海外没有执法权，也很难连根拔起犯罪分子。另外，这些上线因为握着大量财富，可以通过贿赂的方式收买所在国家的公职人员帮他们打掩护，申请跨境司法协助意味着一定有人通风报信——比如湄公河惨案中的头子糯康，就收买了泰国的军方和警方。

　　4、采用境外软件联络。现在境外赌博团伙都在使用各种具有阅后即焚功能的通讯工具进行联系，相关证据当场灭失，难以固定。而且他们会在境外通讯工具上交易大量的个人四件套（身份证号、银行卡、银行U盾和手机卡）和企业账户（营业执照、组织机构代码号、税务登记号、银行账户号等），都是通过灰产或者黑产拿到的，比如汉庭就泄露过2100万笔开房资料——现在大家知道我们的个人身份信息有多值钱了吧？

　　5、结算资金化整为零流向境外。这一条是最核心的，不同于传统赌博线下结算，JCSS连人带赌资一抓一个准，网络赌博无论兑换筹码还是资金结算，都是通过「虚拟交易、话费代充、智能众包」的模式绕过金融监管，进行线上结算，最终再通过地下钱庄，将资金送往境外。

　　智能众包 化整为零

　　智能众包的意思，可以理解为抗美援朝时的战术穿插。正常情况下，如果某个企业账户持续收到大量的个人用户转账，与企业规模和经营范围不符，这个企业账户一定会被现在的支付平台监控到，比如我注册了一个小超市，然后每天夜间却能收到上千笔数百块的虚拟商品付款，那这个超市就一定有问题。。

　　就像我军万岁军大部队想集中部署，躲过美国的卫星和侦察机，部署到作战区域，那很难不被美方发现，但是如果这支大部队以化整为零的方式，分散成一个个班组甚至个人在朝鲜山区进行渗透的时候，空中侦查就很难发现了。

　　而智能众包的洗钱方式就是这种「滴滴转账」的方式，比如前段时间被抓的「抓蛋」「打字练习」「趣跑」三个平台，就为帮赌博网站提供收付款服务，抓蛋通过招募各级代理会员，每笔转账交易，负责的会员都可以拿到1%的提成。

　　而「抓蛋」被抓获时，已经有了上万会员，每个会员都握着亲朋好友的4、5个收款二维码；当赌博网站需要收付款时，抓蛋会随机向赌徒提供一个收款二维码，这就把赌徒向赌博网站转账的行为，变成赌徒向「抓蛋」提供的个人二维码付款。通过把大笔资金分拆到若干自然人账户，把大额交易变成了多笔、小额、高频率的资金往来，使得第三方支付平台和监管方都很难在早期发现异常。

　　举个例子，如果我注册了抓蛋，抓蛋会要我先交5000-10000的押金才能接单；然后一天里，抓蛋可能会给我派40个转账单，每个转账500元；我收到钱之后，再按照抓蛋的指令把钱转到指定账户，然后抓蛋会记录这次转账，并给我1%的返点；那么这一天我仅仅是动动手机收付款，就能挣200元，这种「性价比」，绝对有人愿意干。

　　而且，更可怕的是，目前这种智能众包的支付已经高度智能化，能依据不同的交易时间、地点、金额，智能选择一个匹配度最高的个人账户，把黑钱伪装成合法交易。另外，因为犯罪分子也掌握了大量企业账户，所以他们还可以提供更大额度的安全流水交易。

　　移动支付攻防

　　2019年来，刘某等8人先后搭建钱多多、钱宝等多个支付平台用于帮助境内外赌博网站收款结算，每天收款流水达100余万元。专案组经深入研判分析，摸清了二维码代收款这一帮助信息网络犯罪活动黑灰产业的犯罪模式，查明了从码商到支付平台再到赌博平台的犯罪链条，锁定了包括支付平台老板、股东、技术、客服等在内的106名犯罪嫌疑人身份。

　　在这个案子里，赌徒就是通过移动支付的二维码，向赌博平台付款的；而在其中起到严重不良作用、为虎作伥的，就是前面提到的第四方聚合支付平台。

　　2020年1月，广西壮族自治区百色市公安局接到群众举报，有人利用“正视娱乐APP”组织参赌人员进行网络赌博活动，立即成立专案组开展侦查。经查，自2019年4月起，犯罪嫌疑人黄某等利用网络进行线上赌博，雇佣操作员在越南某地远程操作赌博平台，组织参赌人员通过微信、支付宝充值及银行卡转账等方式参赌，涉案资金流水高达3.5亿元。

　　这个案子里，同样是通过移动支付进行充值和转账。

　　广东省茂名市公安局工作发现，有人开设网络赌场并将平台设置在境外，即开展立案侦查。经查，犯罪嫌疑人汪某某等人利用设置在境外的“棋牌平台”，通过QQ、微信等网络社交工具推广、发展会员，吸引参赌人员通过支付宝、微信等支付方式购买分值进行赌博，涉赌金额高达26亿元。

　　这个案子里一样，通过移动支付购买代币，然后进行赌博。

　　2020年初，山东淄博警方工作中发现，服务器位于境外的某体育网站大肆在国内发展会员、组织赌博，存在开设赌场的重大犯罪嫌疑。经查，该网站在全国范围内大量搜集从事主播、体育赛事评论且具有一定粉丝数量的人员信息，然后通过各种途径与这些人员联系，许以重金诱惑，陆续在国内招募代理4000余名，涉及20余个省市，并通过代理发布广告推广网站链接，发展参赌人员数十万人，投注金额高达300多亿元。

　　这个案子就是招募代理，发展赌客，而且投注金额高达300亿，这么大的规模，肯定是化整为零进行支付的。

　　我们的第三方支付平台的反击手段一直在升级，比如通过特征分析识别黑产账户和设备ID；比如高敏感性识别租码租号（冒用他人身份）的账户；比如不断提升反洗钱的识别能力；这些我就不详细说了。

　　mark

　　大家只要记住，目前国家对这件事情已经开始大规模打击了，而且反制手段也在不断提升，各种识别算法都用上了。在云南靠近边境地区，所有具有支付能力的账户，只要被大数据识别出风险，那么肯定是有杀错没放过。如果有人被封号了，有可能是倒霉被误伤，有可能真有违规行为，比如去过缅甸某些边境地区，比如果敢、勐拉、迈扎央三大赌城。

　　 赌博诈骗不分家

　　既然有了赌客，怎么可能不结合诈骗套路进一步牟利？所以才有10.21特大跨境赌博衍生绑架勒索案比如引诱赌客输光筹码并欠下赌债；比如赌博、诈骗、B社会深入合作，非法拘禁欠债赌客，以殴打、虐待等方式，逼赌客的家人帮他们偿还赌债；比如逼女性下海；比如潜在的器官交易……

　　杀你就像捏死蚂蚁

　　远P近赌，这帮赌徒跑到海外去赌博，谁能保障他们的安全？这帮人没准还是偷渡过去的，到时候人如果死了往东南亚山区一扔，谁能知道苦主是谁？

　　2020年4月，云南省临沧市公安局工作发现，犯罪嫌疑人杨某某涉嫌组织中国公民偷渡出入边境从事赌博活动，即开展立案侦查。经查，杨某某安排夏某某组织10余名中国公民非法往来中缅边境从事境外赌博活动，通过微信联系并支付偷渡费。专案组先后将犯罪嫌疑人杨某某及其组织偷渡团伙成员10人抓获归案，并协调缅甸警方将犯罪嫌疑人夏某某及涉嫌偷渡人员从境外窝点抓获并移交我方。

　　沾上B社会有什么好处？别忘了那10W裸条的照片和视频，还不知道趴在多少人的硬盘里呢。

　　大家但凡想过上好日子，指望着靠赌博发财，是不可能的。这世界上最快的捷径，就是脚踏实地，不断积累，等到机会来敲门的时候，才能够把握住机会。