强迫杀猪盘诈骗！美国制裁柬埔寨华人富豪陈志，没收比特币值千亿

美国司法部10月14日公布纽约联邦法院一份起诉书，内容为指控柬埔寨跨国企业集团“太子集团控股”创办人兼董事长陈志，犯有电汇欺诈、洗钱，以及强迫俗称“杀猪盘”的加密货币投资诈骗等共谋罪。而美国财政部已对太子集团跨国犯罪组织内的146个目标实施全面制裁，其中包括9家在中国台湾登记的公司，有3名台湾女也遭总裁。

现年38岁的柬埔寨华人富豪，来自福建连江，曾于2019年入列柬埔寨第五大富豪，资产估算达50亿美元，但其发家史迄今充满神秘色彩。

美国制裁38岁柬埔寨华人富豪陈志，没收比特币价值逾千亿元

美国司法部公告（截图）

美国司法部官网于10月14日公布一份来自纽约联邦法院的起诉书，主要内容为指控柬埔寨跨国企业集团“太子集团控股”（Prince Group）的创办人兼董事长陈志，犯有电汇欺诈、洗钱、以及强迫俗称“杀猪盘”的加密货币投资诈骗等共谋罪。

值得一提的是，美国财政部已对柬埔寨太子集团跨国犯罪组织内的146个目标实施全面制裁，其中包括9家在中国台湾登记的公司，另有3名中国台湾籍女子也遭制裁。

美国司法部公布的纽约联邦法院起诉书中指控，37岁的被告陈志（Chen Zhi）是太子集团网络诈骗帝国的首脑，将被贩运的劳工囚禁在“如监狱般的营地”，逼迫他们从事大规模网络诈骗行为，骗取全球数千人的金钱，受害者也包括美国人。

公告亦透露，美国司法部也申请没收127271枚“比特币”（注：一款加密货币），这批比特币目前价值约150亿美元（约1068亿元人民币）。

司法部指出：这笔巨额资金，是陈志透过欺诈和洗钱等犯罪活动所获得的非法收益和工具，原本存放在由陈志掌握的私人非托管式加密货币钱包里，该笔资金目前已由美国政府保管，这也是美国司法史上最大规模的资产没收行动。

美国财政部公布的由陈志指挥的太子集团跨国犯罪组织关系图

10月14日，美国财政部发布的新闻稿除了公布一张由陈志指挥的太子集团跨国犯罪组织关系图，还公布外国资产管制办公室（OFAC）已对太子集团跨国犯罪组织内的146个目标实施全面制裁，制裁名单包括9家台湾公司、3名台湾女性。

其中，9家登记在中国台湾的公司被列入制裁名单，分别是联凡有限公司（ALPHACONNECT INVESTMENTS CO. LTD.）、联凡贰有限公司（ALPHACONNECT INVESTMENTS II CO. LTD.）、睿督有限公司（BINARY PROPERTIES CO. LTD.）、博居有限公司（DREW PROPERTIES CO. LTD.）、博居贰有限公司（DREW PROPERTIES II CO. LTD.）、澄硕有限公司（GREENBAY PROPERTIES CO. LTD.）、迈羽有限公司（HUNTSMAN INVESTMENTS CO. LTD.）、鸣湾有限公司（MAJESTY PROPERTIES CO. LTD.）以及台湾太子不动产投资（TAIWAN PRINCE REAL ESTATE INVESTMENT CO. LTD.）。

此外，被列入制裁名单的台湾女性，分别为出生于1994年的HUANG Chieh，出生于1990年的SHIH Ting-yu（别名SHIH Vivian），以及出生于1994年出生的WANG Michelle Reishane。

据台媒10月15日报道，台湾警方已表示，尚未接获美国方面的司法协助等要求，若有违法活动将侦处。另外，此9家台湾公司登记的法人均为一名林姓男子，是新加坡商人，公司地址均位于台北市大安区的豪宅和平大苑，艺人周杰伦曾于2015年买下此处豪宅一楼中楼。

柬埔寨“太子集团控股”创办人兼董事长陈志

美国财政部的新闻稿，还公布了柬埔寨“太子集团控股”创办人兼董事长陈志及其诈骗组织的诈骗手法。新闻稿称，其诈骗手法包括透过讯息或社群软件联络不知情的受害者，诱导他们将加密货币转入到指定账户，并承诺其投资可获利，实际上是盗取其资金并洗钱给犯罪集团。

新闻稿称，诈骗者通常会先与受害者建立长期关系，赢得他们的信任后，再窃取他们的资金。

另外，美国司法部公布的纽约联邦法院起诉书指出，陈志及其高层同伙利用在多个外国的政治影响力，保护他们的犯罪企业，并贿赂外国官员以避免遭执法部门的干扰。之后，他们透过专业的洗钱管道、以及太子集团本身表面合法的事业，如互联网赌博和加密货币挖矿等业务，来清洗其不法所得。

美国财政部公布了陈志旗下太子集团控股在全球各个据点，并称太子集团的非法收入透过英属维京群岛、开曼群岛、新加坡，以及登记在中国香港和中国台湾的复杂空壳公司、控股公司网络进行投资。

顺带提及，此次美英两国联手追查，英国也冻结其伦敦19个房产，总值逾1.3亿英镑，包括陈志在2020年以近1亿英镑在伦敦购入的办公大楼，及一座价值1200万英镑的豪宅。

从福建连江去柬埔寨，陈志的发迹史一直是个谜

2022年，洪森会见陈志（左）

现年38岁的柬埔寨“太子集团控股”创办人兼董事长陈志，来自福建省连江县，2009年离开中国去柬埔寨后，他成了一名迅速蹿升的商界明星，他于2015年3月创办的太子集团控股，目前已是柬埔寨规模最大、发展最快的企业集团之一。

美国政府的文件指出，38岁的陈志是中国移民，出生于福建，已放弃中国国籍，改为入籍柬埔寨，亦拥有英国国籍。

《一波说》搜索一下包括《柬中时报》、《柬华日报》等几家柬埔寨最有名的华文媒体，目前均没有转载有关陈志及太子集团控股被美国起诉、制裁之相关新闻报道。换句话说，柬埔寨那边至截稿时尚未见到他们对陈志及太子集团控股遭美国起诉、制裁的官方回应。

而柬埔寨华文传媒与陈志及太子集团控股有关的最近报道，是一则关于柬埔寨环境部与“陈志气候行动挑战赛”支持青年孵化本土气候方案的新闻报道。据太子慈善负责人陈冠华透露，“陈志气候行动挑战赛”就是由“太子集团控股”创办人兼董事长陈志倡议下推动的。

另外，前几年与陈志及太子集团控股有关的新闻，主要是帮助柬埔寨学子逐梦教育的“陈志奖学金”之相关活动，以及疫情期间陈志捐助老挝政府抗疫的报道。

在柬埔寨，“太子集团控股”创办人兼董事长陈志获颁“公爵”勋衔。2022年4月，时任柬埔寨总理洪森曾会见太子集团董事长陈志公爵率领的中资公司代表团一行，并举行座谈会。

柬埔寨太子银行董事长林利平

在柬埔寨，陈志的太子控股集团除了发展房地产，还开办了“太子银行”。

2024年12月，太子银行董事会宣布林利平为新任董事会主席、并任命雷国顺为新的首席执行官，而陈志则卸任董事长，专注于太子集团控股的业务。顺带提及，太子银行创立于2015年，目前其董事会成员还包括马来西亚国家银行前行长Tan Sri Muhammad Bin Ibrahim。

表面上，房地产是太子集团控股之核心板块。陈志的太子集团以房地产开发为核心，逐步构建起了一个涵盖物业、主题乐园、商业地产、超市零售等多领域的综合经营格局，形成了房地产全产业链的闭环体系，拥有30 家二级子公司及机构，土地储备超 1200 万平方米，储备可开发体量逾 2000 万平方米，累计已投入资金超 20 亿美元。

知名的地产项目如金边太子广场、太子现代广场、太子会所、太子大酒店以及西港塔基岛等。

“陈志奖学金”在柬埔寨举办的活动

另据《香港商报》报道，陈志除了是柬埔寨太子控股集团（Prince Holding Group）主席，亦持有浩达控股(1707)与坤集团控股(0924)两家香港上市公司，他被英国及美国政府指控其为跨国诈骗网络首脑，涉及强迫劳动、人口贩运及诈骗活动，美国司法部同时宣布没收其持有的127271枚比特币，市值约150亿美元。

陈志现时在逃，若罪名成立，最高可判监40年。

资料显示，陈志控制的浩达控股，在香港重要从事建筑及工程服务，包括斜坡工程、场地勘察工程、道路及渠务工程，以及提供物业相关服务，亦销售奢侈品。陈志持有浩达控股54.79%，该股份仍然可买卖，截稿时市值约1.36亿港元。

陈志另一家控制的上市公司坤集团控股，主要在新加坡从事提供电机工程服务，陈志持有该公司55%股权，该股份仍然可买卖，截稿时市值约2.95亿元。 

根据美国纽约东区联邦检察官的起诉书，38岁的陈志，被控电汇诈骗及合谋洗黑钱，当局指他利用太子集团旗下地产、金融、网上赌博及加密货币挖矿业务作为掩护，建立至少十个位于柬埔寨的诈骗园区。

柬埔寨太子集团总部

有关陈志的发迹之路，充满着一份神秘感。

2019年，曾有人推出柬埔寨富豪榜，其中陈志位列前十大富豪，排名第五，估算其身家达到50亿美元。

据太子集团控股官网介绍，太子集团控股是柬埔寨最大的企业集团之一，旗下业务主要集中于三个核心领域：房地产开发、金融服务和消费服务。集团简介里称：凭借遍布亚洲的工业、商业和金融人才网络，太子集团控股致力于柬埔寨的长期发展。集团倾心打造的全新旅游和大型住宅中心项目-“云壤城可持续发展项目”，占地834公顷，总投资规模可达160亿美元，距离西哈努克国际机场仅8分钟车程，将成为柬埔寨领先的可持续发展房地产项目之一，并为西哈努克省的经济发展注入新活力。

在柬埔寨，有人形容其路面上跑的劳斯莱斯豪车，有30%属于陈志与其太子集团。此外，他们还拥有豪华游艇、私人直升机等。值得一提的是，陈志在被颁授“公爵”之前，曾被授予“勋爵”。而能被授予“勋爵”、“公爵”头衔的，在柬埔寨均为影响力的风云人物。

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