起诉老板特朗普：针对他的整个犯罪帝国建立一个反诈骗腐败组织集团犯罪案

起诉老板特朗普：针对他的整个犯罪帝国建立一个反诈骗腐败组织集团犯罪案

唐纳德特朗普经营犯罪企业已有 40 多年。 我们不能让他逍遥法外

格雷格·巴拉克

2022 年 9 月 27 日

《沙龙》

即使是支持唐纳德·特朗普的人可能也会同意，这位前总统是一个骗子、一个煽风点火高手和一个精明的敲诈者。正如我在《特朗普的犯罪学》一书中所说，从1980年开始，白领犯罪的表演大师、特朗普集团的创始人兼首席执行官就有效地经营着一个犯罪企业。在2016年11月当选总统之前，他这样做了36年。特朗普在整个总统任期及任期结束后，一直在经营他的犯罪事业，甚至在扩张。

在逃避刑法40多年后，特朗普作为亡命之徒和诈骗犯的一生可能终于要结束了。他目前被至少六到七起重大民事或刑事调查包围。大多数法律学者或前美国检察官可能会将这些明显由特朗普及其助手犯下的白领、企业和国家罪行视为互不相关的诉讼冲突。

然而，我认为，当通过敲诈勒索的视角和犯罪企业的视角来看待特朗普的欺诈行为时，他的所有犯罪或违规行为，无论是民事还是刑事，都可以根据《反诈骗腐败组织集团犯罪法》进行合法合并和起诉。

就像特朗普和他的盟友可能会因煽动叛乱、妨碍司法公正和选举敲诈而被起诉一样，在一个经典的“中心和分支”多管齐下的犯罪阴谋中，每一项单独调查或诉讼中的非法活动都可以随着时间的推移被视为同一犯罪企业的分支。

特朗普是一个不法之徒，我是说真的。他经常违反各种法律，但仍然是一个自由的人。特朗普也是一种特殊类型的亡命之徒，因为他没有道德准则，对自己以外的任何人都不忠诚。事实上，他的思维和行为都像一个真正的反社会者。

特朗普不是因为疏忽、无能或无视市场、民事和刑事法律或美国宪法的非法而成为不法之徒。恰恰相反。特朗普知道什么是合法的正确和什么是非法的错误之间的微妙区别。更重要的是，特朗普是犯罪意图方面的专家——而他缺乏这方面的能力。

特朗普不是因为疏忽、无能或无知而成为不法之徒。他了解合法和非法之间的细微差别，而且他是犯罪意图方面的专家。

此外，特朗普对貌似合理的推诿了如指掌，并一直在培养这样一种想法:在他的整个活动中，他都被指追随或听从其他人，比如律师、会计师、估价师等。他还认识到，法律制度在理论和实践上都是不稳定的，而且受到评估和解释的影响。最后，特朗普明白，司法是可塑的，受制于高度的内部和外部自由裁量权。

作为一名敲诈勒索者或暴徒，特朗普总是把他的合法商业事务与有组织犯罪的非法事务混为一谈。2004年，就在他与洛杉矶电视与广播博物馆签下第一份《学徒》的合同后不久，他在一个小组讨论会上说，他一直不愿意与这个电视真人秀节目签约，因为他工作的地方经常出现黑帮成员:“我(不)希望我的办公室到处都是摄像头，跟承包商、政客、黑帮和我在工作中必须要打交道的所有人打交道。”十多年后，作为总统候选人，他在一次公开坦白的时刻，回答了一个关于他在有组织犯罪团伙中的朋友的问题，“赢家与暴徒合作，输家不会。”

2016年，在唐纳德·特朗普成为候任总统的几天后，他在没有承认任何不当行为的情况下，以2500万美元的价格和解了针对已不复存在的特朗普大学的三起民事诉讼，其中两起来自加州，一起来自纽约，这三起诉讼被合并为一起集体诉讼。

在监管纽约南区的法院批准特朗普大学和解协议的一年后，纽约最高法院于2019年11月命令特朗普支付“200万美元的赔偿金，因为他不当使用慈善资产干预2016年总统初选，并进一步推进自己的政治利益。”这一判决是纽约总检察长莱蒂夏·詹姆斯对唐纳德·j·特朗普基金会及其董事——特朗普本人和他的三个成年子女，小唐纳德、伊万卡和埃里克——提起的诉讼的一部分。

作为和解协议的一部分，特朗普基金会被关闭，被非法滥用的资金必须恢复。为了解决诉讼中剩余的索赔，基金会及其董事们同意了多项规定。其中，特朗普承认自己滥用了特朗普基金会的资金，他的成年子女也要接受强制性培训。最后，如果特朗普集团试图成立一个新的慈善机构，特朗普同意限制未来的慈善服务，并继续向司法部长办公室报告。

接下来是詹姆斯上周在州最高法院对特朗普及其三名成年子女提起的欺诈诉讼，诉状长达220页。特朗普被指控虚报约20亿美元的净资产，詹姆斯要求至少2.5亿美元的损害赔偿，这是2010年至2021年期间涉嫌欺诈的估计价值。

与2.5亿美元相比，特朗普大学和特朗普基金会的欺诈诉讼现在看起来微不足道——尤其是因为这一诉讼的解决很可能意味着特朗普集团的毁灭。在其他制裁措施中，詹姆斯希望特朗普集团被置于管理之下，并在五年内不得参与任何商业地产收购。她还要求法院禁止特朗普、小唐纳德、伊万卡和埃里克再经营一家总部位于纽约的公司。

当我们最近得知詹姆斯的办公室“拒绝了”特朗普律师提出的解决这一民事诉讼的“提议”时，我想知道——现在也想知道——特朗普愿意支付(或做)多少钱来了结这个案子，尤其是知道输掉这个案子可能意味着他的家族企业的终结。

我仍然想知道，特朗普知道这可能意味着他的家族企业的终结，他愿意给莉蒂夏·詹姆斯多少钱来了结此案。

在上周三的新闻发布会上，詹姆斯解释说，调查不仅“揭露了唐纳德·特朗普多年来从事的非法行为，以夸大自己的价值，欺骗银行和伟大的纽约州的人民”，而且还发现了潜在的刑事违规证据，包括保险、银行和税务欺诈。詹姆斯将她的调查结果分享给了国税局和南区，在那里，这些案件可以作为刑事案件而不是民事案件进行追究。

与此同时，从犯罪学的大视角来看，我们也知道司法部一直在调查欺诈的拯救美国政治行动委员会——特朗普在2020年大选失败后的主要筹款工具——该委员会宣扬关于选举舞弊的毫无根据的断言，并在试图推翻选举和煽动1月6日对国会的袭击中发挥了作用。

此外，司法部还在对特朗普的煽动阴谋和妨碍司法进行刑事调查，这些阴谋与2020年大选后的虚假选举人计划和失败的政变有关，以及今年夏天从海湖庄园追回的被盗或“借来”机密文件有关。

正如我上周三在《迈阿密先驱报上发表的观点，“在起诉特朗普的问题上，‘如果’不是问题，而是‘何时’的问题”，各种诉讼将成为现实，特别是他将因什么罪行被起诉。毕竟，在他担任总统之前、期间和之后的几年里，这位敲诈勒索的大佬确实从事了数十年的无法无天和数百起潜在违法行为。

对于这些问题，我避免正面回答:

 除非司法部找到一种方法，将1月6日的煽动阴谋和妨碍司法犯罪，以及与马阿拉歌庄园有关的间谍和妨碍司法犯罪合并为一个复杂的案件，否则，司法部要么在2023年春季起诉其机密文件案，要么在2024年冬季起诉其煽动阴谋案。

在1月6日的6月和7月特别委员会听证会，以及随后围绕在海湖庄园发现的机密文件而爆出的丑闻之前，我曾担心特朗普极有可能再次逃脱刑事起诉。但是，一旦情况变得很明显，司法部几乎肯定无法不起诉这位前总统明显的罪行，次要的担忧就出现了。

我怀疑我们可能会看到一个自由裁量起诉的等级制度，司法部在无数的可能性中选择解决一项起诉，让特朗普逃避对他的大多数罪行的责任。更糟糕的是，特朗普可能会达成协议，以避免任何刑事审判和监禁。

这又把我们带回到了我那不太可能的主张:《反诈骗腐败组织集团犯罪法》可以也应该被用作一种手段，将来自不同司法管辖区的所有相关民事和刑事指控结合在一起，目的是将唐纳德·特朗普作为犯罪头目和他的组织作为犯罪企业起诉。

作者是特约撰稿人

原文标题是：Prosecuting Boss Trump: Build a RICO case against his entire criminal empire