如皋籍“比特币女王”钱志敏床上拘捕，涉案55亿英镑，判囚逾11年

备受关注的6万枚比特币洗钱案主犯、江苏如皋籍47岁大妈钱志敏，已于当地时间11月10日在英国法院宣判，她因策划及主导一宗创英国史上最大加密货币洗钱案，被判囚11年零8个月，其涉案金额高达55亿英镑，按当下汇率折合人民币逾514亿元。

在宣判前的听证会上，被英媒形容为“比特币女王”及“财富女神”的钱志敏被拘捕更多细节曝光；英国警方在其豪宅中发现她时，她正在床上，慌忙中披上围巾，相当狼狈。

“比特币女王”钱志敏英国判囚11年，在床上遭拘捕

逃亡英国的钱志敏

诈骗数以千计退休老人、国内非法集资400多亿元、从中国逃到英国的6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏（Zhimin Qian）一案，在英国英国伦敦南华克刑事法院宣判，她被判处11年零8个月。庭上，此位被英国媒体称为“比特币女王”及“财富女神”的钱志敏，数次掩面哭泣。

英国法官在宣判时告诉她：“钱志敏，你自始至终是本案犯罪的设计与主导者。你所涉洗钱之规模前所未有。你的动机纯系贪婪。你携被窃投资款出逃中国，并在一段时期内穷奢极欲。”

法官还指着钱志敏道：“你谎言连篇、机关算尽，处处以自利为图。你收买忠诚、招募帮凶，并成功规避司法逾七年。若非你肯认罪，你的总刑期将定为13年；但在考虑认罪可获10%的减刑，你将被判处11年零8个月。”

包括BBC在内的英国媒体，报道时均以钱志敏一案称为英国史上最大加密货币洗钱案，此案创下英国刑事史上最大宗加密货币查扣纪录，涉案金额逾55亿英镑，按当下汇率估算超过514亿元人民币。值得一提的是，英国警方同时还查扣7个加密货币钱包，其金额超过全球任何加密货币的没收金额。

钱志敏

据《每日邮报》报道，被指控涉诈骗12.8万名投资者，透过庞氏骗局集资逾400亿元人民币的钱志敏，2017年从中国出逃时，共计买入194951枚比特币，其中出逃时用携带的笔记本电脑带走逾7万枚，其从中国逃亡英国的路线，经过精心策划，且得到多人协助。

2018年，当英国警察上门搜查时，她靠着假名及伪装脑部及脚受伤“蒙混过关”；在英国二次逃亡时，她还雇佣了4个佣人和保镖。因为协助钱志敏转移赃款，她的男管家Seng Hok Ling此次被判监4年11个月。

钱志敏一案，是今年9月29日在英国首次开庭，11月10日宣判之前，英国伦敦南华克刑事法院于当日上午举行一次量刑听证会。

会上，英国皇家检控署的御用大律师在庭上披露了钱志敏从中国天津“蓝天格锐案”到英国洗钱案的一些关键细节，亦包括披露英国警方二次追捕她的一些细节。

据报道，钱志敏被指控犯有英国《犯罪所得法》下的两项罪名：一个是持有加密货币（注：比特币）犯罪财产，另一个是转移犯罪财产。9月29日首次开庭时，原本控辩的钱志敏，“戏剧性”当庭认罪，而法院原定庭审过程可能需要12周，于是，主审法官Sally Ann Hales宣布于11月10日直接进入量刑宣判。

判囚4年11个月的钱志敏男管家Seng Hok Ling

据英国媒体报道，11月10日量刑前的听证会上，钱志敏的辩护律师提出了“减刑”请求。

辩护律师称，钱志敏在牢狱期间表现良好，是“模范囚犯”（Model Prisoner），还为她申辩犯有糖尿病，同时强调她于9月29日首次出庭即认罪，“节约了司法资源”。显然，英国主审法官Sally Ann Hales采纳此建议，让钱志敏获10%减刑，被判11年零8个月，而非定罪的13年刑期。

英国警方说，钱志敏从中国逃亡英国后，搬进伦敦北部汉普斯特德的一栋豪宅。一年后，在伦敦大都会警察突袭下，缴获了巨额比特币，但钱志敏的女助手温健（Jian Wen）因无法解释其巨额加密货币之合规来源，遂使案件曝光。

此前，因为钱志敏在英国生活奢侈，砸下3500万英镑豪购两栋豪宅，引起了银行的洗钱审查。英国主审法官Sally Ann Hales形容此案为“前所未见”，庭上斥责钱志敏“出于纯粹的贪婪”，无视受害者损失，只顾自己奢华享乐。如上述提及，她的男管家Seng Hok Ling，也因协助转移赃款，被判刑4年11个月。

英国苏格兰经济及网络罪案部主管莱恩（Will Lyne）受访时表示，此案是英国“有史以来最庞大、最复杂的经济犯罪调查之一”。而英国英国安全事务部长贾维斯（Dan Jarvis）则强调，钱志敏一案，彰显英国政府打击洗钱之决心；并强调钱志敏获重刑，“足以警惕任何想以犯罪牟利的人”。

据BBC等媒体报道，英国政府已向英国高等法院申请，争取保留部分没收资产，用来帮助伦敦的反洗钱工作；而中国受诈骗的投资者，也提出申讨，希望能追回被诈骗的资金。

警方公布钱志敏在床上被拘捕时的录像

现年47岁的钱志敏，在得知中国警方启动对“蓝天格锐案”调查后，于2017年9月持圣基茨及尼维斯假护照入境英国。此后，她搬到汉普斯特德的一栋豪宅，每个月租金高达1.7万英镑。

为了支取花销，她假扮是一名经营古董、钻石的商人之女继承人，还聘请一个曾是送外卖的华人女子温简（Jian Wen），为她的私人助理。她指使温简将比特币兑换成现金，供她购买豪宅及过着奢侈生活之花销。

温简在去年宣判时，已被判监6年徒刑。温健向警方供述，由于比特币飙涨，钱志敏是“躺着也赚钱”，她多数时间都躺着豪宅床上，不是网购“买买买”，就是打游戏。

2018年，警方上门搜查时，由于钱志敏用的是假名，加上她躺着床上伪装脑部和脚受伤，成功逃过警方搜查，蒙混过关。此后，她用多个假身份，先后在伦敦汉普斯特德、约克及苏格兰租住豪宅，此后还豪购两栋豪宅。在英国潜藏六年期间，钱志敏过着奢华日子，他雇佣管家、佣人、专职司机侍候，还挥金如土，她网购的名表逾11万英镑。

在钱志敏的日记里，除了在英国买豪宅，还准备到迪拜买房，以及购置意大利豪华别墅。更让人为之惊诧的是，在日记里，她还幻想建立“乌托邦”：创办一家国际银行，购买瑞典城堡，与英国公爵攀关系跻身上流社会，2022年时还计划在克罗尼西亚与塞尔维亚边界的利伯兰（Liberland），自封“女王”，兴建欧洲最大的佛寺。

钱志敏的假护照

据警方透露的钱志敏二次逃亡后被拘捕的细节，当时警察经过6年追查，在约克一栋豪宅发现她的行踪。当警方进入宅里，她还躺在床上睡觉。在警方面前，她慌乱中忙着将一条围巾披在身上，十分狼狈不堪。

搜查时，警方在钱志敏的衣裤的暗袋里，搜到一个藏有估值逾660万英镑的加密货币钱包钥匙，此后发现她藏于多个账户、总价值高达55亿英镑的比特币。

据报道，钱志敏让助理温简（Jian Wen）在伦敦寻求可购买的房产，当她看中位于托特里奇公共绿地（Totteridge Common）豪宅区一处豪宅时，让女助手温简（Jian Wen）到银行使用加密货币支取现金，但由于无法解释女老板的合法财富来源，引起银行的关注，并引发警方的洗黑钱调查。

数以千计退休老人受骗，中国投资者能取回被骗资金？

钱志敏假装出生于湖北、假名“张亚迪”的圣基茨及尼维斯虚假身份证明

钱志敏，别名“花花”，1978年9月4日出生于江苏省南通市下辖的如皋市。她曾用不少假名，比如她入境英国所用的圣基茨及尼维斯虚假身份证明，曾用假名“张亚迪”，出生地变成了“中国湖北”。

10月30日，天津市公安局河东分局发布“情况通报”指出，2017年4月21日，警方立案侦查“蓝天格锐电子科技有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案，主要犯罪嫌疑人钱志敏潜逃英国。

天津市公安机关通过国际执法、司法合作等渠道与英国执法机关深入开展国际追逃追赃协作。2015年9月29日，英国伦敦南华克法庭开庭审理钱志敏涉嫌洗钱犯罪案，钱志敏当庭认罪。

“情况通报”亦表示，当前，公安机关仍在与英国执法机关继续开展跨境追逃追赃合作，“尽全力挽回集资参与人的损失”。

钱志敏在国内时的照片

2024年3月，英国萨瑟克刑事法院的陪审团裁定42岁的华裔英籍女子温简（Jian Wen）参与洗钱罪名成立。当时，警方通报调查期间，查获6.1万枚比特币，此案就是英国所谓的“6.1万亿比特币洗钱案”之说法由来，此位名为温简（Jian Wen）的华裔英籍女子，就是前文提到的钱志敏之私人助理。

有关温简（Jian Wen）的信息，据英国调查报告，她出生在国内一个普通家庭，拥有大学法学文凭。2007年，怀有7个月身孕的她，与丈夫Marcus Barraclough移居英国西约克郡，后因丈夫家暴于2010年离婚，她带着儿子迁到利兹。2017年夏天，她将儿子送回中国读书，自己则在中餐馆打工，兼送外卖。

差不多此时，钱志敏持有英联邦成员国圣基茨和尼维斯的伪造护照，潜逃英国。有报道称，她是转到老挝后再入境英国，而温简是在一个华人微信群见到有人开价月薪4000英镑的工作邀请，与国内投资人称为“币圈女神”的钱志敏搭上关系，也改变温简的人生轨迹。

温简于2021年被捕归案后，主犯钱志敏却在英国二次潜逃，温简告诉英国警方，最后一次与钱志敏见面是2020年8月25日，而此时距钱志敏上一次被警方搜查已过去二年多了。此外，警方在温简的新住所发现一张字条，写着“如果他们破解了比特币代码，我就完蛋了。”2024年3月，温简在英国萨瑟克刑事法院面对陪审团时坦承，警方调查令她压力很大，一度有轻生念头。

钱志敏

有着专科学历的钱志敏，于2014年创办天津蓝天格锐电子科技有限公司，对外宣称从事区块链与电子科技项目。

2014年6月，公司法定代表人变更为任江涛，但实际控制人仍是钱志敏。在2014年到她外逃的2017年，此公司通过“蓝天一号”、“有利有币”等10种所谓“理财产品”，向公众非法集资高达402亿元，涉及被骗投资人高达12.6万人。

被骗的12.6万投资人里，不乏数以千计的退休老人。当他们将一辈子的辛苦钱投入钱志敏的公司，被哄骗公司正开发高科技健康产品，以及开采加密货币等。

据报道，有个余姓的60多岁投资人称，他从未怀疑有问题，因为公司每天像“滴注式”支付所谓的“收益”，大约100元左右。当时许多人“感觉很好”，甚至借钱去投资。他说，自己与妻子最初各投入6万元，此后被告知两年半可获收益200%，于是夫妻俩以高达8%利率借款，把钱投入进去。高获利当钓饵，最后是血本无归，有的投资人因钱被骗，婚姻也破裂了。

如今，钱志敏已在英国被判11年零8个月，对于许多被骗投资人而言，如何跨境挽回损失，更是一大难事。

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