香港也出击！柬埔寨太子集团陈志的关联公司暂时吊销牌照

柬埔寨太子控股集团（Prince Holding Group）创办人兼董事会主席陈志，因被指控涉嫌在柬埔寨建立最少10个诈骗园区，遭到美国、英国起诉后，除了韩国外，随后遭新加坡警方没收其逾1.5亿新加坡元资产。

近日，中国香港证监会及保监局也出手，暂时吊销其关联保险经纪与证券公司的牌照，并终止受规管活动业务。

香港出击！陈志关联保险经纪及证券公司遭暂时吊销牌照

柬埔寨太子控股集团创办人兼董事会主席陈志

柬埔寨太子控股集团创办人兼董事会主席陈志，因被指控涉嫌在柬埔寨建立最少10个诈骗园区，在遭到美国和英国起诉后，前段时间也被新加坡警方没收共逾1.5亿新加坡元资产。据香港媒体《新周刊》等报道，中国香港特别行政区的证监会、保监局也出手，暂时吊销其关联保险经纪与证券公司的牌照，并“终止受规管活动业务”。

据报道，特区政府证监会《证券及期货条例》或《打击洗钱条例》项下的牌照类别最新状态显示，柬埔寨太子集团（Prince Holding Group）关联的保险经纪与证券公司Mighty Divine Investment Management Limited（注：9号牌提供资产管理），以及Mighty Divine Securities Limited（注：1号牌证券交易）的牌照“被暂时吊销”，其项下还备注“终止了受规管活动业务”。

此外，特区政府保监局资料也显示，太子集团关联的Mighty Divine Insurance Brokers Limited （美迪保险经纪有限公司）牌照虽仍然有效，但持牌人不得进行及显示自己进行《保险业条例》（第41章）规定的任何受规管活动。此外，持牌人也不得收取、持有或处理任何客户或潜在客户款项，除非已获得保监局事先书面同意等。以上有关安排已于2025年10月28日起生效。

目前，陈志持有股份的两家香港上市公司“致浩达控股”（01707.HK）、以及“坤集团”（00924.HK）仍然进行买卖交易。另外，此前公司亦公告披露，因与陈志有关而遭到美、英总裁的FSM Holdings（1721）主席Li Thet，已经主动辞任执行董事的职务。

至11月4日截稿时，致浩达控股市值为9912万港元，坤集团市值为9600万港元。

洪森会见陈志（左）

10月14日，柬埔寨太子控股集团创办人兼董事会主席陈志遭到美国与英国联合起诉，被指控其在柬埔寨建立至少10个诈骗园区，是“跨国犯罪组织全球网络诈骗的支柱”。在10月底，新加坡当地媒体也报道，新加坡警方已将陈志及太子集团在该国共逾1.5亿新加坡元的资产没收。

据新加坡《海峡时报》消息，10月30日，新加坡警方以涉嫌“洗钱及诈骗罪”没收陈志及太子集团在新加坡当地的6处物业和资产，也包括其银行及证券账户、现金存款、一艘游艇、11辆车及多瓶洋酒，涉及金额估值逾1.5亿新加坡元。

新加坡警方称，陈志其其他涉案人员均不在新加坡，案件仍在调查中。此外，警方称自2024年接获可疑交易举办办公室（STRO）通报后，即展开对陈志及太子集团的调查，由于犯罪活动不在本地进行，新加坡警方与多个外国机构合作，收集太子集团的犯罪证据。

报道称，英国及美国于10月14日提供额外情报，让该国警方得以联合反洗钱网络部门完成上述行动。

美国财政部公告的陈志组织图（截图）

10月14日，美国司法部官网公布了一份纽约联邦法院的起诉文书，主要内容为指控柬埔寨太子集团控股（Prince Group）创办人兼董事长陈志，犯有电汇欺诈、洗钱、以及强迫俗称“杀猪盘”的加密货币投资诈骗等共谋罪。此外，美国财政部已对太子集团跨国犯罪组织内的146个目标实施全面制裁，其中包括9家登记在中国台湾的公司，另有3名中国台湾籍女子亦遭打拼制裁。

纽约联邦法院起诉书中指控，37岁的被告陈志（Chen Zhi）是太子集团网络诈骗帝国的首脑，将被贩运的劳工囚禁在“如监狱般的营地”，逼迫他们从事大规模网络诈骗行为，骗取全球数千人的金钱，受害者也包括美国人。公告亦透露，美国司法部申请没收其持有的127271枚“比特币”，价值约150亿美元（约1068亿元人民币）。

司法部称：此笔巨额资金，是陈志透过欺诈和洗钱等犯罪活动所获得的非法收益和工具，原本存放在由陈志掌握的私人非托管式加密货币钱包里，目前已被美国政府保管，这也是美国司法史上最大规模的资产没收行动。

美国财政部的新闻稿称，陈志及其诈骗组织的诈骗手法包括透过讯息或社群软件联络不知情的受害者，诱导他们将加密货币转入到指定账户，并承诺其投资可获利，实际上是盗取其资金并洗钱给犯罪集团。诈骗者通常会先与受害者建立长期关系，赢得他们的信任后，再窃取他们的资金。

陈志旗下公司在台湾总价逾38亿元新台币的11间豪宅

此次陈志一案，为美英两国联手追查，据报道，英国方面也冻结了陈志及太子集团在伦敦19处房产，总值逾1.3亿英镑，其中，包括陈志于2020年以近1亿英镑在伦敦购入的办公大楼，以及一座价值1200万英镑的豪宅。

另据报道，美国司法部公布的起诉书指出，陈志及其高层同伙利用在多个外国的政治影响力，保护他们的犯罪企业，并贿赂外国官员以避免遭执法部门的干扰。之后，他们透过专业的洗钱管道、以及太子集团本身表面合法的事业，如互联网赌博和加密货币挖矿等业务，来清洗其不法所得。

美国财政部还公布了陈志旗下太子集团控股在全球各个据点，并指控太子集团的非法收入透过英属维京群岛、开曼群岛、新加坡，以及登记在中国香港和中国台湾的复杂空壳公司、控股公司网络进行投资。

由于陈志在中国台湾设立16家公司，还购买台北有名的豪宅“和平大苑”11套房，台北“地检署”已于10月15日侦办。此外，美国制裁清单中的3名台湾女子HUANG, Chieh（31岁）、SHIH, Ting-yu（35岁）、WANG, Michelle Reishane（31岁）均在台湾岛内，已被检警“展开监控”。

据台媒报道，陈志在台湾的16家公司，其购买的豪宅“和平大苑”11套房，总估值约38.138亿元新台币，每套价格在3.117亿至6.056亿元新台币不等。

在柬埔寨干得“风生水起”连江人陈志之崛起与坍塌

陈志

柬埔寨太子控股集团创办人兼董事会主席陈志，1987年12月出生于福建省连江县。陈志的老家是连江县晓澳镇晓兴村，他仅有高中学历，祖辈皆农民。

有国内媒体报道称，当地的人回忆，曾有人去柬埔寨给陈志当司机，几年后回国就开上宾利豪车；有人出国给他当“马仔”，年薪百万。

多年以来，有关陈志是如何发家的一直是个谜，有媒体报道称，陈志出国之前，曾到广东、江苏等地网吧打工，当“网管”；后来做过数据买卖传输，还开过相亲及交友网站。

而美国政府的文书显示，陈志是中国移民，出生于福建，已放弃中国国籍，改入籍柬埔寨，也拥有英国国籍。而公开资讯显示，陈志是2009年去了柬埔寨，创办柬埔寨太子集团，除了从事房地产，还开办一家“太子银行”。

换句话说，陈志去柬埔寨那一年，才22岁。

2022年，洪森会见太子集团董事长陈志

在柬埔寨，洪森先后获封赐“勋爵”、“公爵”，在柬埔寨干得“风生水起”的他，可说是有影响的人物。在美英起诉与制裁陈志及太子集团之时，由陈志及柬埔寨太子集团捐助的“陈志奖学金”活动仍在进行中。

从2009年至今的16年间，陈志及太子集团在柬埔寨迅速崛起，今天也因被指控为“电诈头脑”而一夜坍塌。据报道，陈志目前不知下落，其在美国若被控罪名成立，可能被判监40年。

在柬埔寨，陈志的太子集团表面上房地产是核心板块，旗下涵盖物业、主题乐园、商业地产、超市零售等，并形成了房地产全产业链的闭环体系，拥有30 家二级子公司及机构，土地储备超 1200 万平方米，储备可开发体量逾 2000 万平方米，累计已投入资金超 20 亿美元。

太子集团的知名开发项目，如金边太子广场、太子现代广场、太子会所、太子大酒店以及西港塔基岛等。

陈志

2019年，曾有人排出一个柬埔寨富豪榜，其中，陈志位列柬埔寨前十大富豪，排名为第五，估算身家高达50亿美元。在柬埔寨，有人形容路面上跑的劳斯莱斯豪车，有30%属于陈志和太子集团；此外，还拥有豪华游艇、私人直升机等。

牵一发而动全身，陈志及太子集团被美、英起诉后，主角陈志至今仍下落不明，但在被外界称为柬埔寨“电诈大本营”的西哈努克省“中国城”园区，有多间公司突然集体解散，要求员工马上撤离，场面一时混乱。

另外，当地的太子银行，也因大批民众取款而出现挤兑风波。

另据媒体报道，陈志旗下公司受外界关注的，还有一家很赚钱的古巴雪茄经销商Habanos。此间公司原属于英国跨国烟草集团“帝国烟草”（Imperial Tobacco）旗下，2019年，其50%股权以约14亿美元出让，最终为一个资金神秘的亚洲财团收购。据说，这家亚洲财团背后有包括澳门太阳城集团“洗米华”（周焯华）、柬埔寨的太子集团陈志等。

“洗米华”案发后，大约在2020年，将Habanos持股转让给陈志，当时陈志已被任命为时任柬总理洪森的顾问，并成为Habanos的大股东之一。据香港《东周刊》等媒体报道，知情人士称，此间雪茄经销商另外50%的股权，属于古巴政府持有。

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