深圳水贝惊现“黄金大劫案”，料商跑路涉案超千万元

2025年9月16日，有商家爆料，深圳水贝市场发生一起重大料商跑路事件，涉事门店“粤宝鑫”连夜关门停业，老板失联，累计涉案金额或超千万元，数百商户面临钱货两空困境。其中，河南许昌胖东来天使城内一金店委托粤宝鑫提纯的90万元黄金（总重量超一公斤）被卷走，引发行业震动。

定金支付后料商失联，上下游商户集体受损

据调查，粤宝鑫作为水贝市场规模较大的黄金原料中间商，长期为下游加工商户提供“先支付定金、再提货”的交易服务。

然而，近日多家商户在支付定金后发现该门店突然停业，店内物品被清空，外侧贴上封条。一位受访商户透露：“粤宝鑫在水贝经营了两三年，很多加工厂都从这里拿料，没想到会突然跑路。”

此次事件中，上游供货方成为最大受害者。由于下游商户仅支付部分定金，而上游供应商被拖欠的往往是全部货款，部分商家寄送的数百克黄金原料至今未收到结算，损失金额从几万元到数百万元不等。

事件波及范围不仅限于深圳本地，外地的金店、供应商及黄金回收商也牵涉其中，胖东来金店委托提纯的90万元黄金即为一例。

涉事公司背景：实控人变更后风险暴露

天眼查信息显示，粤宝鑫全称为深圳市粤宝鑫贵金属有限公司，成立于2023年8月，注册资本100万元，法定代表人及实际控制人为谈广。

2025年5月，公司发生人事及场所变更，原实控人戴伟退出，谈广全资控股。其原地址位于深圳市罗湖区翠竹街道水贝社区，变更后迁至桂园街道红村社区，但截至发稿，新址已人去楼空。

作为全国最大的黄金珠宝批发市场，水贝年营收达1200亿元，占据全国珠宝加工产业70%的份额。然而，高速发展的背后，行业风险日益凸显。律师指出，水贝市场存在两类主要违法活动：

电信诈骗资金“洗白”：不法分子以“采购商”身份用诈骗所得购买黄金，再通过转卖转移资金，商户若未核查资金来源，可能沦为“帮凶”；借交易套取资金：以“大额采购”“预付定金”为诱饵诱导转账，待商户发货后资金已被转移。

此外，部分料商通过“做空黄金”（延迟交付赌金价下跌）或参与期货交易牟利，但在金价单边上涨行情下，资金链断裂风险激增。例如，若料商以780元/克接单后赌金价下跌，但实际金价升至830元/克，每克亏损达50元，1000克即亏5万元。

维权群超300人，案件正在调查

事件曝光后，大量受害者前往派出所登记。据商户透露，维权群内已有300余人，损失大多在万元以上。警方已正式立案，案件正在进一步调查中。

律师建议，从业者需严守交易合规：留存购买方身份证复印件，登记资金来源，5个工作日内上传反洗钱系统；使用商户专用收款码，杜绝公私账户混用；对大额现金采购、匿名订货客户提高警惕，签署《交易主体确认书》及《资金来源承诺书》。

此次事件暴露出水贝市场在高速扩张中的合规短板。尽管2023年起“跳过中间商”的批发模式盛行，金价以“大盘金价+工费”计算，比品牌金便宜百余元，但复杂的交易玩法（如寄存黄金付息、收旧料赚差价）也暗藏风险。

业内人士呼吁，从业者需从“粤宝鑫事件”中吸取教训，强化证据留存与资金核查，避免卷入电信诈骗、洗钱等违法链条。

此次深圳水贝“黄金大劫案”再次为珠宝行业敲响警钟。在金价飙升与交易模式创新的双重背景下，合规经营与风险管控已成为生存关键。