恐怖主义融资风险较高的国家名单

　　9月17日，爱沙尼亚金融情报部门发布了一份新的恐怖主义融资风险较高的国家名单。该名单根据欧盟、金融行动特别工作组和爱沙尼亚国家主管部门的评估，名单涵盖了32个地方。

　　分别为：阿富汗、布基纳法索、朝鲜、刚果、马里、尼日利亚、南苏丹、叙利亚、阿联酋、也门、阿尔及利亚、埃及、伊拉克、约旦、吉尔吉斯坦、黎巴嫩、利比亚、摩洛哥、莫桑比克、尼日尔、巴基斯坦、巴勒斯坦、俄罗斯北高加索辖区、沙特阿拉伯、索马里、苏丹、塔吉克斯坦、突尼斯、土耳其、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦。

　　名单原件列表

　　其中吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦被列入国际金融情报机构恐怖主义融资风险较高的国家名单，因恐怖组织的活动，中亚地区相关风险再度浮现。

　　金融情报部门副主管劳拉·奥斯（Laura Aus）表示：“最值得注意的是，阿联酋仍然在恐怖主义融资风险较高的国家名单上。尽管阿联酋不再是金融行动特别工作组的‘灰名单’，但考虑到打击洗钱和恐怖主义融资的国际背景，阿联酋现在已被列入欧盟高风险第三国名单”。

　　其中高风险国家的判定之一主要针对伊斯兰极端主义。相比之下，对于其他形式的暴力极端主义，例如暴力左翼或右翼极端主义，与高风险国家的联系并不大，主要是对恐怖主义融资的为主。

　　较高的恐怖主义融资风险并不意味着某个特定国家正在为恐怖主义提供资金，而是表明在特定情况下可能出现的潜在风险。

　　恐怖主义融资风险较高的国家名单是爱沙尼亚金融情报部(FIU)与爱沙尼亚内部安全局合作编制的，该名单每年审查一次，并根据需要进行更新。

　　爱沙尼亚金融情报部(FIU)于1999年7月1日在警察局内成立，自2021年1月1日起，成为爱沙尼亚财政部管辖下的独立政府机构。

　　目前负责人是马蒂斯·梅克(Matis Maeker)，前任负责人分别为：艾瓦尔·保罗(Aivar Paul)、劳尔·瓦赫特拉(Raul Vahtra)和阿诺德·泰努萨尔(Arnold Tenusaar)。

　　参考资料：

　　https://fiu.ee/en/news/new-list-countries-higher-risk-terrorist-financinghttps://finance.ec.europa.eu/financial-crime/high-risk-third-countries-and-international-context-content-anti-money-laundering-and-countering_enhttps://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-june-2024.htmlhttps://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-june-2024.htmlhttps://fiu.ee/sites/default/files/documents/2024-09/Countries%20with%20a%20Higher%20Risk%20of%20Terrorist%20Financing_Appendix%20to%20the%20Guidelines_18.09.2024.pdf

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