涉“两宗罪”，上海汇付支付又被罚没近300万元

近日，中国人民银行上海分行公布了一则行政处罚信息，上海汇付支付有限公司（下称“汇付支付”）因违反支付结算及反洗钱相关规定，被依法处以警告，没收违法所得106.73万元及罚款191万元的处罚，合计罚没约298万元。

与此同时，公司责任人高某山因对上述违法行为负有直接责任，被监管部门给予警告，并处以16.75万元的罚款。

针对此次处罚，汇付支付方面回应称，本次处罚为监管部门对公司2022年以前的支付业务开展执法检查后作出的处理决定。公司对该处罚诚恳接受、深刻剖析、全面落实，已于执法检查进场前完成全部问题整改，并持续健全长效管理机制。

天眼查显示，汇付支付成立于2006年，是国内数字化支付领域的老牌企业，拥有互联网支付、银行卡收单等多项核心支付业务资质，业务覆盖品牌连锁、小微商户、跨境电商等多个主流场景。

梳理过往监管信息发现，汇付支付此前曾因违反反洗钱规定、外汇管理规定等多次被罚。

2021年末，汇付支付因违反规定将外汇汇入境、未按规定在合作银行开立备付金账户等多项外汇违规行为，被监管部门处以447万元罚款。

2023年12月，该公司又因违反机构管理规定、商户管理规定、清算管理规定等9项违法行为，被监管部门警告并罚没3263.87万元；时任公司聚合支付业务负责人钟某波、时任公司总裁穆某洁分别被罚款10万元、11.5万元。

2024年9月11日，汇付支付因违反终端管理规定、与不明身份客户进行交易，被没收违法所得443.13元并罚款20万元；时任公司助理总裁、运营部负责人高某音被罚款1万元，相关违规行为直指终端管理与客户身份审核环节的漏洞。

2025年4月10日，该公司因违反清算管理规定、商户管理规定及与身份不明客户交易等行为，被警告并罚款223万元；时任公司总裁穆某洁、时任公司收单事业部助理总裁高某山分别被罚款10万元、1万元，再次暴露其内控管理的薄弱环节。