加密货币911：比特币大盗让美政府一夜暴富

雅典，乔治亚州，是乔治亚大学的所在地，那里的警察习惯于大学城的犯罪类型：入室盗窃、酒吧斗殴和各种喧闹。就是那种事。

但2019年3月13日晚上的911电话与雅典-克拉克县警察局以前遇到过的任何电话都不同。

打电话的是28岁的吉米·钟，他是当地的一个爱开派对的人和乔治亚校友，经常去雅典的酒吧。他和其他城镇无赖不同--钟还是一名电脑专家，他的数字家庭监控系统异常强大。

现在，他打电话报案：他说自己家里有价值数十万美元的加密货币被盗。想到所有丢失的钱，钟很伤心, 钟告诉调度员：“我恐慌症发作了。”

钟拒绝了调度员派救护车的提议，开始解释情况。“我是比特币投资者，这是一种在线投资，”他说。

接下来发生的事情将结束长达近十年的追捕，并解决了加密时代最大的犯罪之一。而且它还导致了司法部有史以来从个人身上缴获的最多的加密货币。

那年冬天晚上的紧急电话，调查人员顺着一条长长的数字轨迹，一直追溯到比特币的早期，揭示了一个关于负责创建加密货币的黑客和编码员世界的黑暗真相。这是一个英雄和恶棍互换角色，甚至可能是同一批人的世界。

这一切都不会完全按照钟的意愿发展。

911电话并没有找到钟家失窃案的嫌疑人。雅典警方正在处理他们的第一起加密货币案件，对这个阴暗的地下世界并不熟悉，因此没有取得任何进展。

因此，钟求助于当地的私人调查员罗宾·马丁内利，他在附近的乔治亚州洛根维尔拥有并经营着马丁内利调查公司。 

这位前治安官副手转行成为的私人侦探马丁内利远非加密货币方面的专家。她专门从事程序服务、调查出轨配偶和监护权调查等类型的侦查工作，这种侦查工作曾让她的公司在一次《蒙特尔·威廉姆斯秀》节目上亮相。

马丁内利最近刚接受了一次截肢手术，切除了一条腿，因此她在进行监视行动时需要借助假肢。

尽管如此，她还是有动机去解决钟的案子。

“当你醒来，不能双脚着地，但仍然需要经营一家公司时，你就得出去大干一场，”马丁内利在接受记者采访时说，这是一次为新纪录片《加密货币911：揭露比特币亿万富翁》所做的采访。

她开始检查钟家中丰富的监控视频档案。在查看犯罪当晚的镜头时，马丁内利发现了一个瘦弱的男性身影。

“我们可以看出他们戴着一个兜帽——一个灰色的兜帽——但接着他们几乎像戴着一个黑色的滑雪面具，”马丁内利说。

嫌疑人似乎对钟的房子很熟悉，这让马丁内利相信他是钟的朋友，或者至少是听过钟吹嘘自己有多少比特币的人。通过视频，马丁内利能够确定嫌疑人的身高，甚至手的大小。

她说，她的调查是从监视钟的朋友开始的，跟踪他们到他们家以及百老汇和学院大道的市区酒吧。她在汽车上安装了追踪器，搜查了社交媒体，并进行了背景调查。

当她看着钟的酒吧朋友来来往往时，马丁内利对这个群体评价很低。她形容他们“非常非常的随意、虚伪、不在乎，也许有点利用吉米。”

马丁内利说，当中似乎对她的理论持反对态度，尤其是当她开始将注意力集中在他的朋友圈时。马丁内利最终锁定了一个特别嫌疑人，她认为这个人偷了吉米的150个比特币。当时，这一数额的数字货币价值近60万美元。

她说，钟不想听这些。

“当我提到有人可能知道这些钱在哪里时，他会感到不安，”马丁内利说。她理解为什么钟听到有人背叛他的想法会如此伤心。

“吉米渴望被爱，”她说。“吉米想要朋友。”

尽管马丁内利对这个朋友圈不感兴趣，但她却越来越喜欢这个客户，她认为他是一个寻找朋友的怪人。

“吉米是个好人，”她说。

雅典周围很多人都对他有类似的评价。

在失窃案发生前的几年里，钟以在城里大手大脚花钱而闻名。他是那种会为整个酒吧买一轮贵价酒的人，几百美元几秒钟就会消失在渴望的喉咙里。

尽管他住在校园外的一间简陋的平房里，靠近学生宿舍和市中心的学院酒吧，但他住在豪华酒店，包括丽思卡尔顿酒店、广场酒店和华尔道夫阿斯托里亚酒店，根据法庭文件显示。他在高端商店购物，比如路易威登、古驰和周仰杰。他开着豪华轿车，包括特斯拉。他在盖恩斯维尔买了第二套房子，乔治亚州，离雅典不远的一个湖边小屋。他在那里存放了喷气式滑水板、船只、脱衣舞杆和大量的酒。他的派对很壮观。钟过着最好的生活，却没有明显的收入来源。据所知，他并没有真正的工作。他告诉朋友们，他很早就开始使用比特币，在技术的最早时期挖掘了数千枚比特币。钟告诉人们，早在2009年，他就涉足加密货币，那一年，神秘的中本聪和一小群与匿名加密货币创造者有联系的开发者发明了比特币。

不管钟在做什么，他都在赚大钱。而且他愿意挥霍。

2018年，当他心爱的乔治亚斗牛犬足球队闯入玫瑰碗时，钟召集了一小群朋友去洛杉矶朝圣。

“和吉米在一起，真的感觉没有任何限制，”乔治亚大学的校友、此行的一位朋友斯特凡娜·马西奇(Stefana Masic)告诉记者。马西奇说，钟不仅支付了所有的机票费用，还为这次越洋飞行租了一架私人飞机。他还给每个朋友多达1万美元，让他们在罗迪欧大道(Rodeo Drive)上疯狂购物。他们把钱花在衣服、配饰和小玩意上，以便在城里穿戴。

“我以前从未坐过私人飞机，也从未住过这么好的爱彼迎（Airbnb）。这很酷，因为我能体验到很多平时体验不到的东西。”

当他在洛杉矶为自己的球队欢呼时，钟不可能知道一小群来自美国国税局刑事调查部门的特工，在同样位于该城市的官员的带领下，正煞费苦心地试图破解一起可以追溯到数年前的犯罪案件。

根据法庭文件，引起调查人员注意的是2012年的一起黑客事件，有人从暗网的一个名为“丝绸之路”的网站上窃取了5万枚比特币。该网站是最早的加密货币市场之一，匿名的买家和卖家在那里交易各种非法物品。它充满了毒品、枪支、色情内容和其他人们想保密的东西。

多年来，被丝绸之路黑客窃取的比特币价值飙升至30多亿美元，根据法庭文件。调查人员可以追踪区块链上货币的位置，这是一个记录所有交易的公共分类账。但他们无法看到资金新主人的身份。因此，他们多年来一直观察和等待，随着黑客将资金从一个账户转移到另一个账户，剥离一部分，并将一部分资金通过加密“混合器”推送，以掩盖资金来源。

最后，区块链分析公司Chainalysis追踪了包含被盗丝绸之路资产的数字钱包，发现黑客犯了一个小小的错误。他将价值约800美元的资金转移到了一家遵循既定银行规则（包括所谓的了解客户流程，要求账户持有人提供真实姓名和地址）的加密货币交易所。

之后，汤普森与美国国税局刑事调查局特工特雷弗·麦卡伦南和肖恩·马格鲁德携手合作，马格鲁德是一家名为BlockTrace的网络情报公司的首席执行官。马格鲁德的公司作为嵌入式承包商与国税局合作，并因其解开复杂区块链交易的经验而被聘用。

三位调查人员表示，他们共同制定了一项计划。他们将使用诡计接近钟，告诉他他们正在调查他所说的犯罪，即小偷偷走了他数十万美元的比特币。

实际上，他们正在调查钟，因为他们认为他犯下了一起罪行。这起罪行的收益现在价值数十亿美元。

当这三个男人敲响他在盖恩斯维尔的湖边住宅的门时，钟热情地打开了门，他相信这名警官和两名专家是来帮助他解决他的加密货币悬案的。钟告诉这三人说：“如果你们帮我解决这个问题，我会邀请你们出去参加派对。”

随身摄像机录像显示，警官称他的前门“很漂亮”，称他的扬声器“很疯狂”，还称赞他的狗查德。他们要求参观房子。随身摄像机录像显示，警察敲打着石头地板，查看壁橱和木镶板。钟并不知道，但他们正在搜查秘密隔间。

钟带调查人员来到他的地下室，那里配备了一个完整的酒吧和一个脱衣舞杆。

“这是你的锻炼器材吗？”麦卡伦南问钟。

“不，那是给女孩们用的，”钟回答。

随身摄像机录像还显示，他们仔细查看了钟的安全系统，要求他解释其每个功能和特性。钟还被拍到向他们展示了一个金属箱子，他说他曾经用这个箱子存放100万美元现金，以此来给一个女人留下深刻印象。

“有用吗？”汤普森中尉问。

“没有，”钟说。

“从来没用，”汤普森回答。

执法人员了解到钟在住所内有一把火焰喷射灯，还看到他的AR-15步枪挂在墙上。

马格鲁德说，钟的熟练程度显而易见。

“他操作键盘的方式我从未见过，”马格鲁德说，“他不需要用鼠标，因为他知道所有的热键。”

执法人员借口让钟打开他的笔记本电脑，解释他最初是如何获得比特币的。钟坐在调查人员旁边的沙发上，输入了他的密码，要求他们在他输入时转过身去。

当他打开笔记本电脑时，执法人员看到了他的比特币钱包。

“你瞧，他有价值6000万或7000万美元的比特币就在我们旁边，”马格鲁德在接受采访时说。

这些证据足以让调查人员相信他们走对了路。当马格鲁德离开钟的湖边住宅时，他心里想：“这太不可思议了。我想我们找到我们要找的人了。”

第一次拜访让调查人员获得了对钟家的联邦搜查令，麦卡伦南说。2021年11月9日，麦卡伦南、马格鲁德和汤普森带着一支庞大的警官队伍回来了。

在警官们突袭房子之前，麦卡伦南向钟解释说他并不是真的想帮他。他想定罪他。

麦卡伦南说：“我说，吉米，你知道我是‘特雷弗’。我实际上是特雷弗·麦卡伦南。我是国税局刑事调查局的特工，我们来这里是为了在你的房子里执行联邦批准的逮捕令。”

“他当时看着有点像，‘我被愚弄了吗？’”麦卡伦南补充道。

那一刻，另一名警官将一个名为“摇摆器”的设备插入钟的笔记本电脑，导致光标不断移动，使执法部门能够访问受密码保护的电脑内容，麦卡伦南说。

警官们涌入住宅，打开每个缝隙寻找证据。麦卡伦南说，在楼上的壁橱里，他们发现了一个藏着电脑的爆米花罐，里面有价值数百万美元的比特币。

麦卡伦南表示，通过使用训练有素、能够检测电子设备的嗅探犬，他们发现了一个藏在地下室地板砖下的混凝土保险箱。法庭文件显示，保险箱里有贵金属、成堆的现金和早期加密货币铸造的物理比特币。他们还发现了一个钱包，里面有2012年丝绸之路黑客攻击事件的比特币。

钟被抓了。

“深夜，我们终于能够宣布任务成功，”麦卡伦南说。“我们找到了我们要找的证据。整个房子都沸腾了。我的意思是，现场的每个特工都在欢呼。”

在整理证据时，特工们发现了这位不寻常的钟先生的其他情况。用加密货币的行话来说，他是一个“原创匪帮”，或者叫OG。

调查人员发现，早在2009年比特币诞生的那一年，钟就是一小群早期编码人员之一，他们致力于开发和完善比特币技术。麦卡伦南说，与一些后来在比特币社区成名的其他OG玩家相比，他的贡献相对较小。但调查人员得出结论，他为原始比特币代码做出了贡献，并就如何减少区块链大小等关键主题向早期开发人员提供了想法。

换句话说，一个参与比特币开发的黑客后来成为了有史以来最大的比特币窃贼之一。

“他是我们称之为比特币核心软件开发人员的原创匪帮之一，”麦卡伦南说。“他在这个领域已经有一段时间了。”

钟在比特币历史上的角色具有讽刺意味，这体现了构建加密货币的文化，纳撒尼尔·波普尔说，他是《数字黄金：比特币和试图重塑金钱的适者和百万富翁的内幕故事》一书的作者。“每个人都出于自己的原因参与比特币，因此，这是一个非常兼收并蓄且古怪的人群。”

“比特币一直充满讽刺，”波普尔说。“是的，比特币支持者从另一个比特币支持者那里偷取比特币有点讽刺。但我认为这从某种意义上也定义了比特币。”

钟被控电汇欺诈。在认罪后，他被判处一年零一天的联邦监狱徒刑。现年33岁的钟于2023年7月14日在阿拉巴马州蒙哥马利的联邦监狱开始服刑。

最终，钟并没有得到被偷的比特币。美国政府没收了这些资产，并允许黑客攻击的受害者申请找回他们的比特币。然而，没有人前来认领这些赃物。这并不奇怪，因为2012年丝绸之路的用户主要是毒贩和他们的客户。联邦政府只是卖掉了被偷的比特币，并将收益据为己有。根据美国国税局刑事调查局的说法，部分收入可能会与雅典-克拉克县警察局分享，以表彰当地警察在此案中的帮助。

4月14日宣判后，当他离开法院时，记者试图向钟询问他在犯罪中的作用。钟用外套遮住头，一言不发地离开了。

在宣判前向法官发表的声明中，钟说拥有数十亿被偷的比特币让他觉得自己很重要。 

钟的律师迈克尔·巴赫纳（Michael Bachner）表示，这起盗窃案实际上从未对美国政府造成损害。“政府肯定没有因为吉米的行为而受到任何伤害，”巴赫纳告诉记者。“如果吉米没有偷走这些比特币，政府实际上已经从[丝绸之路运营商罗斯·乌尔布里希特]那里没收了它们，他们本可以在两年后的2014年像其他比特币一样卖掉它们。”

当时，政府“每枚比特币能得到320美元，大约能获得1400万美元的利润，”巴赫纳说。“现在，由于吉米拥有了这些比特币，政府获得了30亿美元的利润。”

钟要求不要判处监禁，因为他担心自己13岁的狗狗查德的命运。钟的生活很艰难。巴赫纳说，他在学校遭受了严重的欺凌，因为他患有自闭症。多年来，他在一个在线社区找到了安慰，在那里他可以发挥他的计算能力。

至于针对吉米·钟的原始犯罪——在雅典发生的比特币盗窃案，导致他在2019年3月拨打了911电话——那起犯罪至今仍未解决。肇事者仍在逃。

钟的狗，查德，暂时寄养在朋友家里。