币安向美国缴纳的310亿罚款，有多少由中国“韭菜”贡献？

据外媒报道，币安联合创始人兼首席执行官赵长鹏已于当地时间11月21日，在美国西雅图联邦法院出庭，其在庭上同意对刑事指控认罪并支付罚款，同时辞去币安首席执行官一职。

美国司法部对币安提出了多项指控，包括洗钱和串谋开展无牌汇款业务等。根据和解协议，币安同意支付超过43亿美元的罚款，其中34亿美元罚款面向美国财政部金融犯罪执法系统，9.68亿美元罚款面向外国资产控制办公室。

币安在一份声明中承认，公司在合规制度上存在不足，并表示在全球范围内以极快的速度增长时，这个新的、不断发展的行业正处于监管的早期阶段，币安在这一过程中做出了错误的决定。

赵长鹏离开后，币安宣布将由全球区域市场主管Richard Teng接任首席执行官一职。美国财政部长耶伦在发布会上宣布，币安将接受一名联邦监督员的管理，该监督员将负责该公司退出美国市场。美国司法部长加兰德表示，这是他们“对公司被告采取的最大处罚之一”。

从这一史上巨大罚款案例中，我们可以看出支撑美国全球霸主地位的秘密：除了强大的军事实力和美元霸权，还有严密且完善，并且有能力进行全球“长臂管辖”的金融监管与司法体系。

2017年6月24日，赵长鹏在上海创办了自己的数字货币交易所，取名币安，并推出了平台型代币BNB。不到10天时间，BNB的ICO就为币安融资1500万美元，随后，币安交易平台上线，BNB也正式上线交易。币安的另一重要合伙人，赵长鹏的前同事何一也随即加盟币安，成为币安的联合创始人和首席市场官。

然而，就在2017年9月4日，央行等七部委联合发布公告，全面叫停ICO，禁止法币与数字货币的直接交易，业内称之为“9.4禁令”。禁令之后，国内三大交易平台OKCoin、火币网、比特币中国遭遇冲击，而币安则迅速选择了“出海”，因而不仅没有受到影响，反而使得用户大量流入。

加上币安平台币的加持和“币圈一姐”何一出色的营销能力，币安发展势头强劲。到2018年1月10日，币安宣布其全球注册用户超过500万人，单日交易量超过100亿美元，跃升为世界最大的交易所之一。

然而，我国虽然以“禁令”的形式将加密货币交易所名义上“赶出了”中国，但由于加密货币交易的隐蔽性，几大交易所中来自中国大陆的用户比例常年超过50%以上，币安也不例外。

2020年至2021年，是全球数字货币迎来行情超级爆发的两年。两年时间里，比特币从3800美元的低位上涨至最高接近7万美元，涨幅超过17倍；以太坊则从90美元左右上涨至最高超过4800美元，上涨超50倍。随着数字货币价格的暴涨与交易的活跃，依靠“抽水”盈利的数字货币交易所也赚了个盆满钵满。

通过对相关交易所的平台币销毁价值反推可以得知，排名全球第一的币安交易所，2021年的利润超过了100亿美元。而根据币安美国（独立于币安全球站之外）透露的消息，自2021年第四季度以来，币安美国的利润超过了Uber，财报显示2021财年第四季度Uber净利润为8.92亿美元。

也就是说，此次美国收缴币安的43亿美元罚款，可能也就是币安2021年半年的利润。同时也意味着，这43亿美元约合310亿人民币的罚款，其中至少有一半由中国“韭菜”贡献，客观上形成了中国国民财富向美国缴纳罚款的荒谬局面。

而造成这一局面的主要原因，在于我国金融监管体系和跨国司法管辖制度的落后。且此前监管部门主要考虑把交易所“赶出去”，使风险不在自己管辖范围内发生，而很少考虑如何在全球范围内保护国民财富与国家利益。

2021年10月20日，中国税务报曾发表《防范虚拟货币带来的税收风险》一文，从税收角度对跨国加密货币交易所涉及的中国国家利益进行了一定的思考，文章指出：

2021年9月24日，央行等十部委再次发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确规定“境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动”。根据“法不溯及既往”的原则，境外交易所此前向我国境内居民提供的服务，可以视为“法无明文禁止”，但必须按照我国税法，就其从我国境内取得的收入，缴纳增值税、企业所得税、印花税等相关税费。如今，币安与赵长鹏已经在美国认罪认罚，准备用中国用户贡献的巨额利润，缴纳美国的罚款。

在此，呼吁中国的司法、金融监管、税务等部门迅速行动起来，依据我国相关法律，就币安等跨国数字交易所从我国居民手上取得的非法或合法利润，进行相应的处罚或课税，以切实保护我国的国民财富与国家利益。