“高档妓院”亚裔经营者被查出关联近百家企业，拥有不同身份证明

据WCVB 11月13日报道 因涉嫌在麻萨诸塞州和弗吉尼亚州经营“复杂的高端妓院网络”而于上周被捕的三名亚裔嫌疑人中的两名，周一在麻州伍斯特的联邦法庭短暂出庭。

（图片来源：WCVB）

据报道，41岁的Han Lee和30岁的Junmyung Lee，原定在地方法官大卫·亨尼西（David H. Hennessy）面前接受预审和拘留听证。但他们放弃了预审，拘留听证会则被推迟到11月22日。

涉案的第三名嫌疑人被确认为James Lee，他现年68岁，来自加利福尼亚州。

（图片来源：justice.gov公开文件截图）

美国代理检察官约书亚·利维（Joshua Levy）上周三宣布，这个被指控的团伙为主要是亚裔女性在美国各地的流动提供便利。他说，该团伙的客户包括政客、公司高管、医生、军官、律师、教授和科学家，他们通常每月支付会员费，此外还有每小时高达350美元至600美元、甚至更高的性交易服务费。

（所谓的“菜单”，图片来源：justice.gov公开文件截图）

调查人员认为，该团伙多年来可能拥有数百名客户。

根据一份法庭文件，调查人员确认了一个由83家与嫌疑人有关的企业组成的网络。调查人员说，他们分析了其中15家与James Lee有关联的企业的银行记录，另有6家他们认为是由James Lee控制的。此外，当局还发现了其他68家企业，James Lee是这些企业的主要资金来源或收款人。

文件中称，在对James Lee的住宅执行搜查令时，还发现了与至少另外三个商业实体相关的证据。

国土安全调查局特工扎卡里·米特利茨基（Zachary Mitlitsky）写道，“我认为，这些账户的交易量是有意为之，部分原因是为了掩盖和掩饰通过多个账户流动的资金的来源、出处、所有权和控制权”。

根据这份文件，与此案有关的企业并没有按照通常的商业模式接受客户付款和向供应商支付日常款项。相反，调查人员称，自2020年以来，有超过330万美元的资金通过许多相同的商业实体流通。

（现已被查封的网站，图片来源：justice.gov公开文件截图）

除了这些资金的流通，调查中还发现涉案的企业账户收到了550,633美元“可能通过欺诈手段获得的”新冠救济资金。根据该文件，调查组与小企业管理局（SBA）合作查验了相关的贷款申请。

报道称，在搜查James Lee的家时，调查人员在信封、账簿、银行文件和多个姓名的身份证明中发现了约1.5万美元现金。

据报道，披露出来的这些财务细节，以及James Lee在过去七年中的八次国际旅行，被当局用作支持该疑犯有潜逃风险应被拘留候审的部分论据。

米特利茨基写道，“鉴于James Lee使用的其他商业名称和化名是在对其住所执行搜查令时才发现的，我相信执法部门尚未发现的其他化名、商业和金融账户还有很多”。