轰动香港JPEX诈骗案，网红被拘，发红色通缉令，警方冻结2.28亿

轰动香港全城的JPEX（绿石数字资产平台）诈骗案于2023年被调查后，在去年2月香港评选的“兔年十大消费新闻”里，登上榜首第一名。

据警方透露，此案其中的被拘捕16人，于11月6日在香港东区裁判法院提堂审理，包括网红名人林作等人；另外警方还发出“红色通缉令”，追缉犯罪团伙2名头目及1名骨干成员。

香港JPEX诈骗案，网红林作等16人被起诉，冻结资产逾2亿

警方通报JPEX诈骗案最新案情

11月5日，香港警方通报了轰动全城的JPEX诈骗案最新案情。据商业罪案调查科总警司黄震宇在记者会上的案情通报，警方正式向16名人士提出检控，包括网红名人林作等，他被指控犯串谋诈骗，此案将于11月6日早上在东区裁判法院提堂审理。

黄震宇还通报，警方另外锁定仍在逃主脑，同时发出“红色通缉令”追缉该犯罪团伙2名头目和1名骨干成员。此外，警方至今冻结资产总值约2.28亿港元。

2023年，“绿石数字资产平台”（JPEX）被香港证监会点名在香港无牌经营，警方商业罪案调查科接获证监会转来的信息后，于2023年9月采取了大规模行动。据报道，此案调查以来至今一共逮捕80人，当中包括14个犯罪团伙核心成员。

2024年2月，由香港消费者委员会主办的“兔年十大消费新闻”评选里，当中轰动全城的JPEX案以第一名登上榜首。

网红林作被拘捕

记者会上，黄震宇表示，今次警方向网红林作等16人检控，属于警方首度引用《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》中“欺诈地或罔顾实情地诱使他人投资虚拟资产”的罪行检控。

据通报，警方冻结资产总值约2.28亿港元。

被检控的16人中，6人属于JPEX核心成员，涉嫌犯串谋诈骗、洗黑钱、妨碍司法公正、欺诈地或罔顾实情地诱使他人投资虚拟资产；其中，有7名属于加密货币场外交易所的相关人士及KOL等，同涉诈骗、洗黑钱等罪。

此外，3人属“傀儡户口”持有人。

“红色通缉令”追缉的三个头目

香港警方于11月5日召开记者会，正式宣布向以上16名人士提出检控，包括网红名人林作。他被指控串谋诈骗，案件将在11月6日早上在东区法院提堂。

香港警方自2023年9月接获香港证监会通报后展开调查至今，已累计逮捕80人，当中包括14名核心成员，调查行动中共冻结约2.28亿港元资产，同时已发出“红色通缉令”追缉2名主脑及1名骨干成员。

据港媒报道，记者会上，警方通报在案件调查期间，先后逮捕多人，除了网红林作外，也包括陈怡等网红。此外，多间加密货币找换店的负责人亦告被捕。

与之同时，包括艺人张智霖、庄思敏，以及风水玄学师陈定帮等人，也曾被警方邀请协助调查。

2023年9月，警方拘捕一名骨干成员，并拖走一辆跑车

15日召开的案情记者会上，警方又表示，“绿石数字资产平台”（JPEX）于2020年初成立，以各种广告、社交媒体、场外交易所、KOL网红等渠道广泛宣传，标榜低风险高回报。

香港证监会于2023年9月13日发出警告声明后，JPEX便将平台提取加密货币的手续费大幅提高，其后导致大部分客户无法提款，造成巨额损失。警方调查发现，JPEX将客户资产转走，并通过大量加密货币钱包清洗。此外，一些JPEX案件相关被拘捕人的银行户口里，也出现大量不明来历收入，部分人还购买名车，持有大量现金、金条等。

据介绍，警方调查主要分为两大方面，其一是调查幕后主脑及各涉案人士的角色；其二是追截赃款。

警方表示，JPEX是一个极复杂案件，受害人数众多，涉案金额庞大。案发至今，从没有公司或个人承认为JPEX真正营运者，因此警方需要作大量调查，以厘清谁为JPEX幕后黑手、核心成员或共犯。

2023年，警方拘捕时年28岁、绰号“东记”的蔡晓东

记者会上，警方还特别，在过去两年，调查人员向大量受害人及证人调查及录取口供，也分析大量档案，包括公司注册文件、银行开户文件及交易记录。

此外，警方也向大量电子装置作法证检测及分析，厘清不同人士案中角色及搜集其犯罪证据；除此之外，案件亦牵涉大量银行帐户及加密货币帐户；因此，警方要花大量时间分析，从而调查JPEX营运模式及犯罪得益流向。

2023年，警方以涉嫌串诈骗逮捕网红林作及陈怡等多人，同时还搜查多间场外交易所。另外，其中3名被捕人亦与“币少”黄钲杰有关，包括币少助手莫浚廷、BeatBox歌手dR.X黄浩邦及币圈名人朱公子。

今年4月，香港保安局曾透露，截至2025年2月底，警务处共接获2636宗JPEX案相关报案，涉及金额约16.16亿港元。在2,636名报案人当中，666人已表示不追究；警队曾多次尝试联络另外659人，但未成功；余下1,311人则已录取口供。

据报道，此案目前共逮捕80人，冻结资产总值约2.28亿港元，包括约价值1450万元的加密货币，其余还包括物业资产、名贵汽车、银行户口结余、现金等。

币圈网红知情引诱投资，2709受害人报案，涉款16亿

2023年9月，警方拘捕网红名人林作（左2）

JPEX案，是近年来香港涉案受害人最多、损失金额最大的诈骗案，轰动全城。

在香港证监会点名JPEX没有获得牌照后，2023年9月，香港警务处萧泽颐就透露，收到香港证监会就虚拟资产交易平台JPEX案件转来的怀疑有行骗情况，当时除了调查，警方还设立热线，供市民报案和查询。

随后，警方拘捕了曾为大律师、也是网红名人林作，并到他位于中环皇后大道的公司搜查，并带走多箱证物及一批现金。

此前，香港证监会发表声明称，留意到一家名为JPEX的虚拟资产交易平台，透过网红及场外换店，积极地向市民推广该平台的服务及产品。证监会在声明中指出，JPEX旗下的实体，一概没有获证监会发牌，且并无申请在香港经营虚拟资产交易平台的执照。此即JPEX案发之开端。

据香港文汇报消息，开设加密货币找换店的KOL林作，曾于2023年7月自称“申请成为JPEX合伙人”，在讲座上推介JPEX，矢志成为“币圈教父”。

被拘后，林作获准以30万港元保释。案件调查近2年来，他仍活跃于网络，以律师身份解答法律问题，直到被起诉前，他仍出视频“抽水”。11月5日，林作女友裕美受访时证实，当日上午他前往警署报到后失联，已被正式起诉，但她指男友非案件头目，仅负责宣传工作。

2023年9月，陈怡被拘捕扣查

当虚拟资产交易平台JPEX被香港证监会点名无牌经营后，“一石激起千层浪”，香港警方商业罪案调查科就于2023年9月18日展开全城大规模拘捕及搜查行动。

卷入JPEX案的除了林作，还包括另一个网红、拍视频推介加密货币及“致富方法”的陈怡（原名“陈凯怡”）。此外，还有加密货币分析师、人称“东记”的HongCoin（讲币）创办人蔡晓东；以及曾创办虚拟货币场外交易平台Coiner创办人的Priscilla Ng等。

据当时港媒报道，即便警方已出手，JPEX同日亦发表声明称，“会坚定不移继续营运下去”。而当时香港文汇报报道称，连日来调查发现，事件揭露“币圈”乱象频生，不单是JPEX无牌经营，负责拉客的OTC在全香港“开到成行成市”，“找换店犹如无王管，肆意吹嘘虚拟货币是‘发达捷径’”，引诱市民投资。

当天，警方在搜查陈怡位于尖沙咀永安广场的找换店，探员带走两名女子，还带走电脑及大叠现金。

据报道，一名获邀加盟的人透露，JPEX开出10万港元和20万港元酬劳，邀请他们拍片宣传。也有人气极高的KOL，邀客人买币可得三成回佣。有受害者（苦主）声称，其误信陈怡而惨亏100万。也有的称，他原本一路有钱赚，但一直没有想过要提款走人，“点知JPEX突然爆煲，1毫子也提不出了！”

香港证监会及警方联合召开记者会

据2023年9月港证监会及警方联合召开记者会，早于2022年7月，就将JPEX列入无牌公司及可疑网站名单，直到2023年6月1日有关虚拟资产交易平台制度实施，JPEX依旧在无申领牌照情况下，未停止业务，其违规交易变得更变本加厉，再到9月13日正式点名警告。

警方表示，JPEX利用广告、媒体、场外找换店（OTC）及KOL大肆宣传来制造人气，以夸张失实手法吸引投资者。用户注册后，可在该平台兑换不同加密货币，或从国外平台将虚拟资产转到此平台户口交易。此外，JPEX也自行开发名为“JPC”的加密货币，用户被游说后购买JPC，用作类似定期存款的“质押”，声称到期后可获极高回报。

但由于JPC在其他平台不能交易，也不可用于支付，流通性极低，“根本唔值钱。”

警方当时提到受害人的证词，JPEX同时要求用户提供加密货币的私钥作保管，基本上控制用户资产。另外，在香港证监会发出警告声明后，该平台将取现上限为1000USDT的前提下，提高手续费至至999USDT，变相呼限制取现。警方指出，考虑到JPEX运作模式、宣传手法，以及用户无法提取自己的虚拟资产，警方有合理理由怀疑其涉嫌触犯串谋诈骗。

警方公布JPEX诈骗手法

11月5日警方展开的案情记者会上，警方透露，JPEX诈骗案，目前已有2709受害人报案，涉及款项约16亿港元。

此外，公布的起诉16人中，除了犯罪团伙的核心成员，有6个涉嫌协助宣传、为JPEX“背书”吸引投资客的KOL或网红，包括林作、陈怡、“朱公子”、“湘湘”、OTC“卖币袋鼠Coingaroo”总经理赵敬贤（绰号“酒粒仔”）、以及营运总监区焯基，还有电视艺员郑隽熹。

警方在调查时发现，“币圈”网红及KOL在案件中扮演重要角色。另外，如电视艺员郑隽熹，曾于2023年5月在YouTube开设个人频道，内容全部是与加密货币相关的。

警方还强调，虽然虚拟货币在香港并非法定货币，但不代表涉及虚拟货币的罪行无法可依。

至于发出“红色通缉令”，追捕的两名集团头目及一名骨干成员，分别为27岁的莫浚廷、30岁的张骏晴、28岁的郭浩麟。其中，莫浚廷是被称为“币少”黄鉦杰的助手，2019年涉嫌出售卖挖矿机曾被拘捕。

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