柬埔寨诈骗园区黑幕浮出水面，触目惊心

柬埔寨诈骗园区总头目陈志被查，光比特币就价值1068亿人民币

有网友表示好消息是和珅被抄家了，坏消息是威廉二世抄的家。因为大家都知道乾隆皇帝专门养肥和珅，其实就是留给儿子嘉庆的礼物。查抄一个和珅让嘉庆一辈子都不用为钱烦恼。

现在这个事简单来说这是一个东南亚境外诈骗集团专门骗中国老百姓财富，洗钱成比特币，然后养肥后被美国、英国政府一次性收缴查抄的故事。

目前报道称柬埔寨太子集团陈志12.7万枚比特币被美国司法部没收，价值150亿美元（人民币约合1068.6亿）。美国司法部（EDNY）称该批比特币为诈骗与洗钱所得，且“已在美国政府监管之下”。

陈志为福建连江人，陈志跑到柬埔寨成立“太子集团”并发展壮大，图片可以看到太子集团控股创办人陈志被时任柬埔寨首相洪森(右)授予奥克纳勋衔后，与洪森合影。

美国政府盯上陈志后已经成了比特币的最大的单一持有者。美国检方10月14日在纽约联邦法院甩出的起诉书，称陈志是亚洲最大跨国犯罪组织的“话事人”!一旦抓捕估计太子集团董事长陈志会被以诈骗名义最高监禁达40年。

除了美国执法部门获益颇丰外，英国执法部门仅在伦敦就成功冻结犯罪团伙名下19处产业，其中光位于伦敦市中心的一处办公楼就市场价值接近1亿英镑。

太子集团陈志的13万枚比特币（约150亿美元）被美国人跨国查抄，击穿了数字币去中心化、不可追溯、隐藏资产的信仰，同时也充分说明比特币等虚拟货币长期充当着犯罪和洗钱的帮凶，当然也是美国、英国随手可以查抄的肥羊。

这起美国、英国联合查抄12.7万枚比特币比特币行动成为了全球最大规模的加密货币查获案件，而之前全球最大规模的加密货币查获案件则涉及6.1万枚比特币，涉案金额约480亿人民币，是被外媒称她为“比特币女王”的中国女子钱志敏，上周钱志敏在英国当庭认罪，承认两项与“犯罪所得”相关的罪名。

中国天津蓝天格锐特大非法集资案受害者近13万人，几乎所有集资诈骗的钱都被钱志敏通过比特币转移到了英国，然后供钱志敏在英国挥金如土。

陈志的钱是大部分是从我们国内电诈骗走的。英国抓的那个钱志敏的钱则是从国内搞集资诈骗走的。只能说这两个骗子把国内老百姓当韭菜，然后觉得虚拟货币最安全所以跑到了英国和美国肆意挥霍。目前他们的钱财基本都被英美两国查抄，等待他们的终将是牢底坐穿的命运。

棉花絮需要强调的是这些钱根本不是“和珅家产”，不是和珅贪污受贿和商业经营获得的财富，大部分钱都来自中国普通受害者的血汗钱，是中国普通人的养老钱、看病钱、孩子的学费钱。

对于诈骗棉花絮深恶痛绝，当大家都不知道缅甸存在果敢诈骗园区的时候，棉花絮是国内最早反映当地存在大量电诈园区和恐怖犯罪的博主之一。

现在中国存在一股歪风，那就是有些人喜欢“一切向钱看”，但是其中个别人使用了不择手段的违法行为。有些所谓的成功人士陆续把资产转移到国外，其中部分人移民到国外的理由可能是因为钱来自违法所得。估计他们可能会在未来陆续成为西方政府的肥羊。

棉花絮个人还是在此呼吁我们必须加强打击诈骗的力度，内部要抓内鬼，最关键的还是需要在监管金融及比特币等虚拟货币流向时更加努力。对付电信诈骗也需要切断源头，需要主动出击，强制电诈园区停水停电乃至实行抓捕。我们不能继续让劣币驱逐良币的事情发生，不能让走诈骗歪路的骗子继续得逞！

柬埔寨诈骗园区目前现状

之前棉花絮多次报道果敢诈骗园区，现在总算有了好的结果。果敢同盟军击败果敢四大诈骗家族的联军后将那些诈骗分子都交给了中国。有很多朋友称果敢同盟军的地底下长出无人机和重武器，这个棉花絮没见过无法核实。

与此同时棉花絮也一直报道柬埔寨存在诈骗园区的事实。前不久据香港媒体消息一名香港警务人员疑被带往柬埔寨诈骗园区，脱困后致电同事求助，重案组正接手调查。

被困柬埔寨的山东大学生张玉玺与妈妈通话录音曝光 “你自己好好活着，别救我了”。而之前柬埔寨园区要求打款20万放人。

棉花絮非常欣赏的泰国前总理佩通坦就称泰国打击电诈犯罪行动或为泰柬冲突导火索。佩通坦表示过去几个月泰国一直都在严厉打击电诈团伙，而她也下令切断老挝与缅甸边境的水电，使得电诈集团损失惨重。佩通坦指出，在以私人关系与柬方联络后，洪森透过翻译向她表达了不满，质问她为什么不与柬埔寨商量打击电诈一事。泰方表明决心打击毒品、电诈与网络犯罪等问题，但在与柬埔寨交谈时，对方却质问为何不与柬埔寨合作，而事实是柬埔寨单方面表示不想合作反诈骗。

目前棉花絮个人判断柬埔寨方面可能确实不想合作反诈骗。因为前几天柬埔寨诈骗园的诈骗分子就收到了消息在疯狂撤离。

一则疑似诈骗分子内部群的消息（发消息的疑似是柬埔寨警察官员），消息如下：

兄弟，我刚接到任务，现在正在前往西哈努克的路上。

明天我们要突袭KAIBO 和 KAIBO2.....是一次全面的突袭。你现在还在KAIBO2 吗?

你得赶快离开那里，兄弟，越快越好。这次可不是普通的检查......是和 FBI 的联合行动。

他们要逮捕这两个地方里所有的人。

我的上级告诉我，这次在西哈努克集结了大约3000 名警察专门负责这次行动这场行动会非常大。

前几天诈骗分子内部群就显示柬埔寨西港中国城园区临近检查，凯博一带大量公司连夜搬走。群里通知你们赶紧收拾行李出去园区躲酒店住几天，直接找我报备拿护照先走赶紧撤出。

目前西哈努克省中国城园区多家公司突然宣布解散，大批外籍员工聚集楼下陆续离开，其中包括大量中国籍人员。

夜间园区内可见不少员工携带行李匆忙撤离，部分公司门前停靠多辆接载车辆，现场一度出现混乱场面。 

综合上面的信息显示，明显美国中情局联合柬埔寨警方的抓捕行动被柬埔寨警察官员泄露了。棉花絮个人判断柬埔寨的诈骗园区过段时间可能会死灰复燃。

棉花絮个人的一点想法

陈志所操盘的不仅仅是简单的“杀猪盘”，更涉嫌残酷的贩卖人口和刑事暴力。诈骗工作人员日常需承受威胁、殴打、单独囚禁等虐待行为。有消息称太子集团管理层甚至为监工设定了“不打死就行”的体罚标准。

棉花絮据此认为我们不该继续以之前诈骗定罪量刑去对这些诈骗分子判刑，不要中了索罗斯基金会控制的大赦国际的圈套去降低对犯罪的处罚，我们需要增加法律的威慑力加大对诈骗罪的判处。

同时个人建议增加贩卖人口罪罪行，之前是贩卖妇女儿童罪，现在不少被贩卖的是男子。所以国内法律需要适当同步修改。

同时我们需要对他们采用的暴力杀人、殴打、强迫吸毒、断手臂、割器官等一系列暴力行为都该以刑事顶格处理直指枪毙。

美财政部对总部位于柬埔寨的“太子跨国犯罪组织集团（太子集团）”内部146个目标实施大规模制裁，制裁手段包括资产冻结、旅行禁令等。据台湾联合新闻网报道，在这份制裁名单中，包含9家于中国台湾地区登记注册的公司。

棉花絮据此认为打击跨国犯罪组织集团方面，中国作为最大的受害者更应该积极参与进来。美国FBI能跑到柬埔寨去抓人，我们是不是也可以这么做。棉花絮认为中国现在不应该只满足于拍“战狼”电影，而是应该真真切切跟美国学习下打击犯罪行动的果断力。

世界上绝对存在邪恶的人，如陈志。另外有爆料称韩国男星李胜利公开为电诈集团“太子集团”站台。李胜利公开宣称柬埔寨“没有危险”的背景就是“太子集团”。

而韩国财阀千金黄荷娜本来含着金汤匙，结果不光沾毒，还疑似跑去东南亚搞电诈当大佬，甚至扯出人命，这落差谁看了不得叹口气啊。据称其勾结韩国娱乐圈人士（如李胜利）为电诈集团“太子集团”站台洗白（该集团涉绑架、人口贩卖），协助电诈园进行性交易、贩毒及洗钱活动。

对此我们普通人还是需要更加谨慎小心，特别是境外高薪工作诱惑等。陈志曾公开吹嘘通过操纵“杀猪盘”骗局每天可获利3000万美元，我们真的不要认为自己肯定不是那个傻瓜，不然那么多钱是怎么被诈骗走的？

当然我们也看到比特币好像在以一种特殊的形式重新中心化了，英国抢完美国抢。有人不是说比特币安全和隐蔽吗？想起来历史上有名的马奇诺防线。比特币再安全，终究还是有账号的，美国和英国等国就在等这些违法所得移民国外的中国人，等他们肥了以后找个冠冕堂皇的理由宰割。

最后棉花絮还是想对每个人说大家好好上网查查有哪些骗局，提高自己的反诈意识，因为一不小心你养老钱和救命钱就打水漂了。当你看到柬埔寨太子集团董事长陈志被评为2024年对社会经济发展做出最佳贡献奖，你就该明白棉花絮说的这段话绝对不是废话了！