菲律宾总统小马科斯的家族涉嫌在中国香港以大宗黄金交易为名进行洗钱活动

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菲律宾总统小马科斯的家族涉嫌在中国香港以大宗黄金交易为名进行洗钱活动。据报道，中国台湾地区商人彭某4月14日向香港金融管理局反洗钱部门提交证据材料，举报该家族洗钱，涉案金额特别巨大。

4月28日，据亚视新闻报道，香港金融管理局已设立专案，案件涉及大批黄金买卖。举报人掌握了其中一批重达350吨的交易证据，并获得马科斯家族在全球18个银行账户的资料，涉及资金逾千亿美元。

资料显示，前总统马科斯的夫人伊美黛授权管家英迪达（Indita）出面，以不同空壳公司作为卖方，向多家欧美公司出售黄金。交易时间自2006年至2011年，资金由香港汇丰银行私人银行部门安排套现，款项去向不明。参与交易的十余名中间人来自美国、澳洲、日本、韩国、台湾地区及菲律宾等地，彭某亦为其中一员。

举报人称，马科斯家族自上世纪九十年代起持有巨额黄金，远超正常商业或个人持有规模，且无法提供合法来源证明，涉嫌为非法所得。根据香港《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，处理大额资产须履行尽职审查义务，确保财产来源合法。若情况属实，该家族将涉嫌违法。